证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2026-047
钛能化学集团股份有限公司
第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
钛能化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2026年11月5日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第十七次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于2026年11月5日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际出席会议董事9人。
本次会议由董事长袁秋丽女士主持，董事会秘书列席本次会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
（一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为提高公司长期价值，进一步增强投资者对公司的投资信心并维护广大投资者利益，公司拟将公司回购专用证券账户中剩余32,379,745股股份的用途进行变更，由“员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
本议案尚需提交股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销、工商变更登记等相关手续。
详细内容请见2026年11月6日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为提高公司长期价值，进一步增强投资者对公司的投资信心并维护广大投资者利益，公司拟将公司回购专用证券账户中剩余32,379,745股股份的用途进行变更，由“员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
本次注销完成后，公司总股本将由3,806,672,183股减少为3,774,292,438股，注册资本将由3,806,672,183元减少为3,774,292,438元。
公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《公司章程》的有关条款进行部分修订。
本议案尚需提交股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销、减少公司注册资本及工商变更登记等相关手续。
详细内容请见2026年11月6日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于2026年11月23日（星期一）14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2026年第四次临时股东会。
详细内容请见2026年11月6日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
第八届董事会第十七次（临时）会议决议。
特此公告。
钛能化学集团股份有限公司
董事会
2026年11月6日
证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2026-048
钛能化学集团股份有限公司
关于变更部分回购股份用途并注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、钛能化学集团股份有限公司（以下简称“公司”、“钛能化学”）拟将公司回购专用证券账户中剩余32,379,745股股份（来源于公司2023年回购公司股份方案（以下简称“本次方案”）中已回购的32,379,745股股份）的用途由“员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
2、公司拟注销回购专用证券账户中本次方案已回购的股份32,379,745股，注销完成后公司总股本将由3,806,672,183股减少为3,774,292,438股，注册资本将由3,806,672,183元减少为3,774,292,438元。前述事项完成后，公司回购专用证券账户中无回购股份。
公司于2026年11月5日召开的第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，为提高公司长期价值，进一步增强投资者对公司的投资信心并维护广大投资者利益，公司拟将本次方案中已回购的32,379,745股股份用途进行变更，由“员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。本次变更部分回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事项说明如下：
一、回购股份事项的基本情况
1、2023年回购公司股份方案
公司于2023年9月26日召开第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），回购资金总额不超过10亿元，不低于5亿元，回购价格不超过7.8元/股。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审议通过本次回购相关方案之日起3个月内（即2023年9月26日至2023年12月25日）。详见公司于2023年9月27日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-073）、《回购报告书》（公告编号：2023-074）。
公司于2023年12月22日召开了第七届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于延长回购公司股份方案实施期限的议案》，公司本次回购成交总金额已达到本次回购金额下限，基于对公司未来发展前景的信心，综合考虑公司财务状况及本次回购用途等因素，董事会同意将本次回购实施期限延长6个月，至2024年6月25日。本次回购方案其他内容不作调整。详见公司于2023年12月26日披露的《关于回购公司股份进展暨延长回购公司股份方案实施期限的公告》（公告编号：2023-104）。
鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份的价格上限进行调整，公司回购股份价格上限由不超过人民币7.8元/股调整为不超过人民币7.75元/股。详见公司于2024年5月22日披露的《关于实施2023年年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-035）。
公司于2024年6月24日召开了第七届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于继续延长回购公司股份方案实施期限的议案》，公司本次回购成交总金额已达到本次回购金额下限，基于对公司未来发展前景的信心，综合考虑公司财务状况及本次回购用途等因素，董事会同意将本次回购实施期限继续延长3个月，至2024年9月25日。本次回购方案其他内容不作调整。详见公司于2024年6月25日披露的《关于延长回购公司股份方案实施期限的公告》（公告编号：2024-041）。
2024年9月25日，公司本次回购期限届满。公司本次回购通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份152,317,795股，占公司当时总股本的3.935%，最高成交价为5.10元/股，最低成交价为3.89元/股，成交总金额为人民币711,942,509.67元（不含交易费用）。详见公司于2024年9月27日披露的《关于回购公司股份方案实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-069）。
2、2023年回购股份的使用情况
公司于2026年5月26日、2026年6月12日分别召开第八届董事会第十一次（临时）会议以及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第六期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜，详细内容请见2026年5月27日、2026年6月13日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
第六期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）股票来源为公司回购专用账户已回购的钛能化学A股普通股股票，实际通过非交易过户方式过户的股份数量为188,000,000股，约占公司当时总股本的比例为4.9387%，其中：（1）关于2023年回购方案本员工持股计划涉及受让股票数量为119,938,050股；（2）关于2025年回购方案本员工持股计划涉及受让股票数量为68,061,950股。前述公司回购专用证券账户中所持有的188,000,000股公司股票以非交易过户的方式过户至公司开立的“钛能化学股份有限公司－第六期员工持股计划专用证券账户”。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户中剩余已回购股份为32,379,745股，来源于公司2023年回购的股票。详见公司于2026年6月30日披露的《关于第六期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2026-024）。
二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容
为提高公司长期价值，进一步增强投资者对公司的投资信心并维护广大投资者利益，公司拟将公司回购专用证券账户中剩余32,379,745股股份的用途进行变更，将原用途“员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
三、预计本次注销完成后公司股本结构变化情况
本次注销完成后，公司总股本将由3,806,672,183股减少为3,774,292,438股，注册资本将由3,806,672,183元减少为3,774,292,438元。预计公司股本结构变动情况如下：
■
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，公司最终股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、对公司的影响
本次变更部分回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，是公司结合目前实际情况做出的决策，有利于进一步提升公司每股收益和每股净资产等财务指标，维护广大投资者利益，增强投资者信心，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，不会对公司的经营活动、财务状况、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
五、审议程序的履行情况及后续安排
公司于2026年11月5日召开的第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司董事会同意将公司回购专用证券账户中剩余32,379,745股股份的用途进行变更，由“员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
本次变更部分回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销、工商变更登记等相关手续。
六、备查文件
第八届董事会第十七次（临时）会议决议。
特此公告。
钛能化学集团股份有限公司
董事会
2026年11月6日
证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2026-049
钛能化学集团股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
钛能化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月5日召开第八届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关详情公告如下：
一、减少注册资本情况
为提高公司长期价值，进一步增强投资者对公司的投资信心并维护广大投资者利益，公司拟将公司回购专用证券账户中剩余32,379,745股股份的用途进行变更，由“员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
本次注销完成后，公司总股本将由3,806,672,183股减少为3,774,292,438股，注册资本将由3,806,672,183元减少为3,774,292,438元。
二、《公司章程》修订情况
公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《公司章程》的有关条款进行部分修订，具体修订内容如下：
■
除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
三、相关审议程序
公司于2026年11月5日召开第八届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交至公司2026年第四次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销、减少公司注册资本及工商变更登记等相关手续。
四、备查文件
1、第八届董事会第十七次（临时）会议决议；
2、《公司章程》。
特此公告。
钛能化学集团股份有限公司
董事会
2026年11月6日
证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2026-050
钛能化学集团股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至2026年11月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市顺义区安祥大街12号院6号楼9层钛能化学会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
本次股东会议案事项已经公司第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过。详细内容见公司2026年11月6日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案均为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意方能通过。
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方法：自然人股东出席会议的，须以本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；受托代理自然人股东出席会议的，须以受托人及委托人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托书进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须以法人单位营业执照、法定代表人身份证明进行登记；受托代理法人股东出席会议的，须以法人单位营业执照、本人身份证、授权委托书进行登记。异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（须提供有关证件复印件），办理登记的资料须于登记时间截止前发送或送达至公司。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年11月17日上午9:00-11:30；下午13:00-16:00。
3、登记地点：安徽省马鞍山市双创基地D栋钛能化学7楼证券事务部。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系人：张婷 周丽君
电话：0943-8270008 0555-2156762
传真：0943-8270008
邮箱：zhoulijun@tinergy.com
6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第十七次（临时）会议决议。
特此公告。
钛能化学集团股份有限公司
董事会
2026年11月6日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362145
2、投票简称：钛能投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年11月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月23日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席钛能化学集团股份有限公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
■
对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东会结束时止。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数量和类别：
委托日期： 2026年 月 日
