神州数码集团股份有限公司临时股东会现场会议于2026年11月5日14:30在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，联席董事长王冰峰主持。本次会议通知于2026年10月17日发出，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定。
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共945人，代表股份250611605股，占公司有表决权股份总数的24.9008%；其中现场出席的股东及股东授权代表共2人，代表股份238513924股，占公司有表决权股份总数的23.6988%；通过网络投票的股东共943人，代表股份12097681股，占公司有表决权股份总数的1.2020%；出席会议的中小投资者共944人，代表股份33922681股，占公司有表决权股份总数的3.3706%。本次会议无股东委托独立董事投票，公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
本次会议无否决提案情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议，全部审议议案均获通过，具体表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于《神州数码集团股份有限公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案 | 总表决情况 | 245926745 | 98.13% | 4586640 | 1.83% | 98220 | 0.04% | 0 | 通过 |
| 1.00 | 关于《神州数码集团股份有限公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案 | 中小股东表决情况 | 29237821 | 86.19% | 4586640 | 13.52% | 98220 | 0.29% | 0 | - |
| 2.00 | 关于《神州数码集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案 | 总表决情况 | 245963065 | 98.15% | 4519680 | 1.80% | 128860 | 0.05% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 关于《神州数码集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案 | 中小股东表决情况 | 29274141 | 86.30% | 4519680 | 13.32% | 128860 | 0.38% | 0 | - |
| 3.00 | 关于提请股东会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 | 总表决情况 | 245914705 | 98.13% | 4578820 | 1.83% | 118080 | 0.05% | 0 | 通过 |
| 3.00 | 关于提请股东会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 | 中小股东表决情况 | 29225781 | 86.15% | 4578820 | 13.50% | 118080 | 0.35% | 0 | - |
泰和泰(北京)律师事务所律师刘晓倩、张璠瑜出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。
本次会议备查文件包括：2026年第五次临时股东会决议、法律意见书。
