11月5日，华北制药股份有限公司（证券代码：600812，证券简称：华北制药）发布第十二届董事会第四次会议决议公告，本次会议以通讯方式召开，全体11名董事全部出席，所有审议议案均获全票通过，相关程序完全符合法律法规及公司章程要求。
据公告披露，本次会议于2026年11月3日以电子邮件形式向全体董事、高级管理人员发出会议通知，11月5日正式召开，召集、召开和表决流程均合规，不存在违规情形。本次会议共审议两项核心议案，表决结果均为全票通过：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 后续安排 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 | 11 | 0 | 0 | 尚需提交公司股东会审议 |
| 2 | 《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 | 11 | 0 | 0 | 定于2026年11月23日召开2026年第一次临时股东会 |
华北制药表示，两项议案的详细内容已同步在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站披露，其中新增经营范围及对应公司章程修订事项将提交后续临时股东会完成最终审议。本次董事会全票通过相关安排，也标志着公司业务拓展相关的合规调整工作正按既定节奏稳步推进。
