2026年11月5日15:00，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司临时股东会在湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，现场会议由董事长谭新乔主持，本次会议核心议程为审议第三届董事会换届选举相关议案及多项其他议案。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，出席会议的股东及股东代理人共414名，代表股份共计242693723股，占公司有表决权股份总数的28.6286%；其中中小投资者共411名，代表股份共计112062395股，占公司有表决权股份总数的13.2191%。出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份共计170631328股，占公司有表决权股份总数的20.1280%；参加网络投票的股东共410名，代表股份共计72062395股，占公司有表决权股份总数的8.5006%。公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
本次会议全部议案均获通过，未出现否决提案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议。
累积投票制议案表决情况如下：
- 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
- 选举谭新乔先生为公司第三届董事会非独立董事：总表决同意股数230722804股，占比95.0675%；中小股东表决同意股数100091476股，占比89.3176%，表决结果为通过。
- 选举刘干江先生为公司第三届董事会非独立董事：总表决同意股数231031996股，占比95.1949%；中小股东表决同意股数100400668股，占比89.5935%，表决结果为通过。
- 选举陆怡皓先生为公司第三届董事会非独立董事：总表决同意股数231031298股，占比95.1946%；中小股东表决同意股数100399970股，占比89.5929%，表决结果为通过。
- 选举龙绍飞先生为公司第三届董事会非独立董事：总表决同意股数231021299股，占比95.1905%；中小股东表决同意股数100389971股，占比89.5840%，表决结果为通过。
- 选举赵怀球先生为公司第三届董事会非独立董事：总表决同意股数231025176股，占比95.1921%；中小股东表决同意股数100393848股，占比89.5875%，表决结果为通过。
- 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
- 选举王付国先生为公司第三届董事会独立董事：总表决同意股数231072322股，占比95.2115%；中小股东表决同意股数100440994股，占比89.6295%，表决结果为通过。
- 选举邓建华女士为公司第三届董事会独立董事：总表决同意股数231071899股，占比95.2113%；中小股东表决同意股数100440571股，占比89.6291%，表决结果为通过。
- 选举黄华文先生为公司第三届董事会独立董事：总表决同意股数231069611股，占比95.2104%；中小股东表决同意股数100438283股，占比89.6271%，表决结果为通过。
以上当选董事任期自本次股东会审议通过之日起三年。
非累积投票制议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 回避股数 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》 | 总表决情况 | 241560823 | 99.5332% | 315000 | 0.1298% | 817900 | 0.3370% | 0 | 通过 |
| 3.00 | 《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》 | 中小股东表决情况 | 110929495 | 98.9890% | 315000 | 0.2811% | 817900 | 0.7299% | 0 | 通过 |
| 4.00 | 《关于增加2026年度担保额度预计的议案》 | 总表决情况 | 241523223 | 99.5177% | 348400 | 0.1436% | 822100 | 0.3387% | 0 | 通过 |
| 4.00 | 《关于增加2026年度担保额度预计的议案》 | 中小股东表决情况 | 110891895 | 98.9555% | 348400 | 0.3109% | 822100 | 0.7336% | 0 | 通过 |
| 5.00 | 《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | 总表决情况 | 239175208 | 98.5876% | 2613721 | 1.0774% | 812800 | 0.3350% | 91994 | 通过 |
| 5.00 | 《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | 中小股东表决情况 | 108543880 | 96.9398% | 2613721 | 2.3343% | 812800 | 0.7259% | 91994 | 通过 |
| 6.00 | 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 总表决情况 | 239227308 | 98.6091% | 2562121 | 1.0561% | 812300 | 0.3348% | 91994 | 通过 |
| 6.00 | 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 中小股东表决情况 | 108595980 | 96.9863% | 2562121 | 2.2882% | 812300 | 0.7255% | 91994 | 通过 |
| 7.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | 总表决情况 | 239213108 | 98.6032% | 2574021 | 1.0610% | 814600 | 0.3358% | 91994 | 通过 |
| 7.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 | 中小股东表决情况 | 108581780 | 96.9736% | 2574021 | 2.2988% | 814600 | 0.7275% | 91994 | 通过 |
其中议案5.00、议案6.00、议案7.00为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。因2026年限制性股票激励计划的激励对象为关联股东，需回避表决，公司在计算上述三项议案表决结果时剔除了该关联股东的表决票数91994股。
北京国枫(深圳)律师事务所律师谭程凯、宋炫澄出席见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
