11月6日，深圳市英维克科技股份有限公司（证券代码：002837，证券简称：英维克）发布第五届董事会第九次会议决议公告，披露本次会议于2026年11月5日以现场结合通讯的方式顺利召开，全体9名董事全部出席，会议召集、召开及表决程序均符合《公司法》与《公司章程》相关规定，全部4项审议议案均获得全票通过。
本次董事会审议的核心事项覆盖审计机构续聘、外汇风险对冲、公司章程修订及临时股东会筹备四大维度，多项涉及股东权益的重要议案后续将提交2026年第二次临时股东会审议。本次会议审议通过的全部议案表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 关于拟续聘会计师事务所的议案 | 同意9票、反对0票、弃权0票 | 尚需提交2026年第二次临时股东会审议 |
| 2 | 关于新增外汇套期保值业务额度的议案 | 同意9票、反对0票、弃权0票 | 额度在投资期限内可循环滚动使用 |
| 3 | 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案 | 同意9票、反对0票、弃权0票 | 尚需提交2026年第二次临时股东会审议 |
| 4 | 关于召开2026年第二次临时股东会的议案 | 同意9票、反对0票、弃权0票 | 后续将发布股东会召开详细通知 |
针对市场关注度较高的外汇套期保值业务调整，英维克本次拟新增15亿元人民币或等值外币的合约价值额度，对应预计交易保证金/权利金上限为1.5亿元人民币或等值外币。额度新增完成后，公司及全资、控股下属公司开展外汇套期保值业务的总合约价值上限将提升至17亿元人民币或等值外币，对应预计交易保证金/权利金上限同步上调至1.7亿元人民币或等值外币，可进一步对冲汇率波动对公司跨境业务经营带来的不确定性影响。
审计机构续聘方面，董事会同意继续聘请立信会计师事务所作为公司2026年度审计机构，提供财务报表审计与内部控制审计相关服务，该事项此前已通过董事会审计委员会及独立董事专门会议前置审议，待股东会审议通过后正式生效。
此外，本次董事会同步审议通过了《公司章程》修订及工商变更登记相关议案，修订后的《公司章程（2026年11月）》已同步在巨潮资讯网公开披露，同时会议正式敲定将于近期召开2026年第二次临时股东会，审议前述需股东表决的相关事项，具体会议通知已在指定信息披露媒体发布。
