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奥士康临时股东会选举独立董事王润辉 得票率99.93%

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奥士康科技股份有限公司临时股东会于2026年11月5日召开，现场会议召开地点为广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋-2A-3201，会议由公司董事会召集，董事长程涌先生主持，本次会议核心议程为审议公司发行H股股票并上市相关系列议案、修订公司章程相关议案及选举第四届董事会独立董事等事项。
本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票的股东共84人，代表股份217,540,450股，占公司有表决权股份总数的69.8399%；其中出席的中小股东共81人，代表股份540,450股，占公司有表决权股份总数的0.1735%。公司董事及董事会秘书均出席了本次股东会，湖南启元律师事务所相关人员列席了本次股东会。
本次会议全部提案均获通过，未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。本次会议审议的非累积投票议案表决情况如下：

提案编码 提案名称 表决分类 同意股数（股） 同意比例 反对股数（股） 反对比例 弃权股数（股） 弃权比例 回避股数（股） 表决结果
1.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 总表决情况 217,524,850 99.9928% 13,600 0.0063% 2,000 0.0009% 0 通过
1.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 中小股东表决情况 524,850 97.1135% 13,600 2.5164% 2,000 0.3701% 0 -
2.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案之2.01上市地点 总表决情况 217,524,850 99.9928% 13,900 0.0064% 1,700 0.0008% 0 通过
2.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案之2.01上市地点 中小股东表决情况 524,850 97.1135% 13,900 2.5719% 1,700 0.3146% 0 -
2.02 发行股票的种类和面值 总表决情况 217,521,150 99.9911% 18,100 0.0083% 1,200 0.0006% 0 通过
2.02 发行股票的种类和面值 中小股东表决情况 521,150 96.4289% 18,100 3.3491% 1,200 0.2220% 0 -
2.03 发行及上市时间 总表决情况 217,523,950 99.9924% 14,500 0.0067% 2,000 0.0009% 0 通过
2.03 发行及上市时间 中小股东表决情况 523,950 96.9470% 14,500 2.6829% 2,000 0.3701% 0 -
2.04 发行方式 总表决情况 217,524,750 99.9928% 14,000 0.0064% 1,700 0.0008% 0 通过
2.04 发行方式 中小股东表决情况 524,750 97.0950% 14,000 2.5904% 1,700 0.3146% 0 -
2.05 发行规模 总表决情况 217,524,850 99.9928% 13,900 0.0064% 1,700 0.0008% 0 通过
2.05 发行规模 中小股东表决情况 524,850 97.1135% 13,900 2.5719% 1,700 0.3146% 0 -
2.06 定价方式 总表决情况 217,524,850 99.9928% 13,900 0.0064% 1,700 0.0008% 0 通过
2.06 定价方式 中小股东表决情况 524,850 97.1135% 13,900 2.5719% 1,700 0.3146% 0 -
2.07 发行对象 总表决情况 217,525,350 99.9931% 13,400 0.0062% 1,700 0.0008% 0 通过
2.07 发行对象 中小股东表决情况 525,350 97.2060% 13,400 2.4794% 1,700 0.3146% 0 -
2.08 发售原则 总表决情况 217,524,850 99.9928% 13,900 0.0064% 1,700 0.0008% 0 通过
2.08 发售原则 中小股东表决情况 524,850 97.1135% 13,900 2.5719% 1,700 0.3146% 0 -
2.09 承销方式 总表决情况 217,480,250 99.9723% 13,900 0.0064% 46,300 0.0213% 0 通过
2.09 承销方式 中小股东表决情况 480,250 88.8611% 13,900 2.5719% 46,300 8.5669% 0 -
2.10 筹资成本分析 总表决情况 217,479,050 99.9718% 13,400 0.0062% 48,000 0.0221% 0 通过
2.10 筹资成本分析 中小股东表决情况 479,050 88.6391% 13,400 2.4794% 48,000 8.8815% 0 -
2.11 发行中介机构的选聘 总表决情况 217,480,750 99.9726% 13,400 0.0062% 46,300 0.0213% 0 通过
2.11 发行中介机构的选聘 中小股东表决情况 480,750 88.9536% 13,400 2.4794% 46,300 8.5669% 0 -
3.00 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 总表决情况 217,480,750 99.9726% 13,400 0.0062% 46,300 0.0213% 0 通过
3.00 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 中小股东表决情况 480,750 88.9536% 13,400 2.4794% 46,300 8.5669% 0 -
4.00 关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案 总表决情况 217,480,750 99.9726% 13,400 0.0062% 46,300 0.0213% 0 通过
4.00 关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案 中小股东表决情况 480,750 88.9536% 13,400 2.4794% 46,300 8.5669% 0 -
5.00 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案 总表决情况 217,525,350 99.9931% 13,400 0.0062% 1,700 0.0008% 0 通过
5.00 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案 中小股东表决情况 525,350 97.2060% 13,400 2.4794% 1,700 0.3146% 0 -
6.00 关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案 总表决情况 217,481,250 99.9728% 12,900 0.0059% 46,300 0.0213% 0 通过
6.00 关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案 中小股东表决情况 481,250 89.0462% 12,900 2.3869% 46,300 8.5669% 0 -
7.01 公司章程(草案)(H股发行并上市后适用) 总表决情况 217,480,750 99.9726% 13,400 0.0062% 46,300 0.0213% 0 通过
7.01 公司章程(草案)(H股发行并上市后适用) 中小股东表决情况 480,750 88.9536% 13,400 2.4794% 46,300 8.5669% 0 -
7.02 股东会议事规则(草案)(H股发行并上市后适用) 总表决情况 217,481,250 99.9728% 12,900 0.0059% 46,300 0.0213% 0 通过
7.02 股东会议事规则(草案)(H股发行并上市后适用) 中小股东表决情况 481,250 89.0462% 12,900 2.3869% 46,300 8.5669% 0 -
7.03 董事会议事规则(草案)(H股发行并上市后适用) 总表决情况 217,481,250 99.9728% 12,900 0.0059% 46,300 0.0213% 0 通过
7.03 董事会议事规则(草案)(H股发行并上市后适用) 中小股东表决情况 481,250 89.0462% 12,900 2.3869% 46,300 8.5669% 0 -
8.01 独立董事制度(草案)(H股发行并上市后适用) 总表决情况 217,480,750 99.9726% 13,400 0.0062% 46,300 0.0213% 0 通过
8.01 独立董事制度(草案)(H股发行并上市后适用) 中小股东表决情况 480,750 88.9536% 13,400 2.4794% 46,300 8.5669% 0 -
8.02 关联(连)交易决策制度(草案)(H股发行并上市后适用) 总表决情况 217,477,750 99.9712% 13,400 0.0062% 49,300 0.0227% 0 通过
8.02 关联(连)交易决策制度(草案)(H股发行并上市后适用) 中小股东表决情况 477,750 88.3986% 13,400 2.4794% 49,300 9.1221% 0 -
8.03 募集资金管理制度(草案)(H股发行并上市后适用) 总表决情况 217,481,250 99.9728% 12,900 0.0059% 46,300 0.0213% 0 通过
8.03 募集资金管理制度(草案)(H股发行并上市后适用) 中小股东表决情况 481,250 89.0462% 12,900 2.3869% 46,300 8.5669% 0 -
8.04 股息政策(草案)(H股发行并上市后适用) 总表决情况 217,481,250 99.9728% 12,900 0.0059% 46,300 0.0213% 0 通过
8.04 股息政策(草案)(H股发行并上市后适用) 中小股东表决情况 481,250 89.0462% 12,900 2.3869% 46,300 8.5669% 0 -
9.00 关于确定公司董事角色的议案 总表决情况 217,481,250 99.9728% 12,900 0.0059% 46,300 0.0213% 0 通过
9.00 关于确定公司董事角色的议案 中小股东表决情况 481,250 89.0462% 12,900 2.3869% 46,300 8.5669% 0 -
10.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案 总表决情况 217,480,750 99.9726% 13,400 0.0062% 46,300 0.0213% 0 通过
10.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案 中小股东表决情况 480,750 88.9536% 13,400 2.4794% 46,300 8.5669% 0 -
11.00 关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案 总表决情况 217,475,750 99.9699% 13,800 0.0063% 50,900 0.0234% 217,000,000 通过
11.00 关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案 中小股东表决情况 475,750 88.0285% 13,800 2.5534% 50,900 9.4181% 0 -
12.00 关于聘请H股审计机构的议案 总表决情况 217,480,750 99.9726% 13,100 0.0060% 46,600 0.0214% 0 通过
12.00 关于聘请H股审计机构的议案 中小股东表决情况 480,750 88.9536% 13,100 2.4239% 46,600 8.6224% 0 -
13.00 关于修订《公司章程》的议案 总表决情况 217,481,250 99.9728% 12,900 0.0059% 46,300 0.0213% 0 通过
13.00 关于修订《公司章程》的议案 中小股东表决情况 481,250 89.0462% 12,900 2.3869% 46,300 8.5669% 0 -

本次会议审议的累积投票议案表决情况如下：

提案编码 提案名称 表决分类 同意股数（股） 同意比例 表决结果
14.01 选举王润辉先生为第四届董事会独立董事 总表决情况 217,395,876 99.9335% 当选
14.01 选举王润辉先生为第四届董事会独立董事 中小股东表决情况 395,876 73.2493% -

本次会议中，议案1至7（含各子议案）、议案10及议案13为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。湖南启元律师事务所出具法律意见认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

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