常州天晟新材料集团股份有限公司临时股东会现场会议于2026年11月05日14:30在常州市天宁经济开发区龙锦路508号公司106会议室召开，网络投票时间为2026年11月05日对应时段，会议由公司董事会召集，董事长吴海宙主持。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共141人，代表有表决权的公司股份数合计75332560股，占公司有表决权股份总数的22.1896%；其中通过现场和网络投票的中小股东共139人，代表有表决权的公司股份数合计42801148股，占公司有表决权股份总数的12.6073%。公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于终止实施2026年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，该议案为特别决议事项，相关股权激励对象为关联股东，已回避表决。
本次议案的表决情况如下：
| 表决类型 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总表决情况 | 75273867 | 99.50% | 71083614 | 0.095% | 64800 | 0.4013% | 0 | 通过 |
| 中小股东表决情况 | 42462548 | 99.21% | 273800 | 0.64% | 64800 | 0.15% | 0 | 通过 |
本次会议未出现否决提案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议。北京市竞天公诚律师事务所上海分所王佳琪律师、姚瑭律师对本次会议进行见证并出具法律意见书，确认本次会议的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。
