福建圣农发展股份有限公司临时股东会于2026年11月5日14:30在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长傅光明主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
出席本次会议的股东（或股东代理人）共272人，代表股份696,074,876股，占公司股份总数1,242,770,322股的比例为56.01%。其中出席现场会议的股东共8人，代表股份602,144,916股，占公司股份总数的比例为48.45%；参加网络投票的股东共264人，代表股份93,929,960股，占公司股份总数的比例为7.56%。出席会议的中小投资者共264人，代表股份93,929,960股，占公司股份总数的比例为7.56%。公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议，部分董事通过视频通讯方式列席，福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证并出具了法律意见书。
本次会议共审议4项议案，所有议案均获通过，具体表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | 总表决情况 | 695,993,476 | 99.9883% | 17,900 | 0.0026% | 63,500 | 0.0091% | 0 | 通过 |
| 1.00 | 《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | 中小股东的表决情况 | 93,848,560 | 99.9133% | 17,900 | 0.0191% | 63,500 | 0.0676% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《关于公司2026年前三季度利润分配预案的议案》 | 总表决情况 | 695,985,176 | 99.9871% | 25,200 | 0.0036% | 25,200 | 0.0268% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《关于公司2026年前三季度利润分配预案的议案》 | 中小股东的表决情况 | 93,840,260 | 99.9045% | 64,500 | 0.0093% | 64,500 | 0.0687% | 0 | 通过 |
| 3.00 | 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》 | 总表决情况 | 695,938,576 | 99.9804% | 38,300 | 0.0055% | 98,000 | 0.0141% | 0 | 通过 |
| 4.00 | 《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 | 总表决情况 | 未单独列示总表决分项数据 | 未单独列示总表决分项比例 | 未单独列示总表决分项数据 | 未单独列示总表决分项比例 | 未单独列示总表决分项数据 | 未单独列示总表决分项比例 | 0 | 通过 |
| 4.00 | 《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 | 中小股东的表决情况 | 93,747,059 | 99.8053% | 112,101 | 0.1193% | 70,800 | 0.0754% | 0 | 通过 |
本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。福建至理律师事务所出具的法律意见书显示，本次会议召集人和出席或列席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
