2026年11月5日，黑龙江北大荒农业股份有限公司临时股东会在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室召开，会议由公司董事长马忠峙主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议核心议程为选举公司第八届董事会董事、选举公司第八届董事会独立董事。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共312人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为1,214,613,386股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为68.33%。公司在任董事9人全部列席会议，公司董事会秘书李金宝及其他高级管理人员列席本次会议。
本次会议累积投票议案表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 马忠峙 | 1,211,211,769 | 99.7199 | 是 |
| 1.02 | 张允海 | 1,211,161,060 | 99.7157 | 是 |
| 1.03 | 高建国 | 1,211,307,721 | 99.7278 | 是 |
| 1.04 | 何军 | 1,210,897,989 | 99.6941 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 刘雪娇 | 1,211,165,765 | 99.7161 | 是 |
| 2.02 | 哈宁 | 1,211,758,917 | 99.7649 | 是 |
| 2.03 | 陈彦晶 | 1,211,920,910 | 99.7783 | 是 |
| 2.04 | 李春顶 | 1,211,788,720 | 99.7674 | 是 |
本次会议涉及5%以下股东的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 马忠峙 | 70,949,648 | 95.4249 | 是 |
| 1.02 | 张允海 | 70,898,939 | 95.3567 | 是 |
| 1.03 | 高建国 | 71,045,600 | 95.5539 | 是 |
| 1.04 | 何军 | 70,635,868 | 95.0029 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 刘雪娇 | 70,903,644 | 95.3630 | 是 |
| 2.02 | 哈宁 | 71,496,796 | 96.1608 | 是 |
| 2.03 | 陈彦晶 | 71,658,789 | 96.3787 | 是 |
| 2.04 | 李春顶 | 71,526,599 | 96.2009 | 是 |
以上议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。本次会议由北京岳成(黑龙江)律师事务所律师武立新、王恺琪见证，律师出具的结论意见显示，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效，股东会表决程序和表决结果合法有效。
