金正大生态工程集团股份有限公司本次临时股东会现场会议于2026年11月5日15:30在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长李玉晓主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次会议核心议程为审议公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事、独立董事相关议案。
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东共计359人，代表有表决权的股份为1041371130股，占公司总股份数的31.6909%。
本次会议全部提案均获通过，无否决提案情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议，所有当选独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，北京市通商律师事务所见证律师出具法律意见，确认本次股东会召集召开程序、参会及召集人资格、表决程序符合相关规定，表决结果合法有效。
本次会议审议的全部议案及表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 选举李玉晓先生为第七届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 1032572873 | 99.1551% | 当选 |
| 1.01 | 选举李玉晓先生为第七届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 50025481 | 85.0430% | / |
| 1.02 | 选举李善伟先生为第七届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 1032715068 | 99.1688% | 当选 |
| 1.02 | 选举李善伟先生为第七届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 50167676 | 85.2847% | / |
| 1.03 | 选举万鹏先生为第七届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 1032991166 | 99.1953% | 当选 |
| 1.03 | 选举万鹏先生为第七届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 50443774 | 85.7541% | / |
| 1.04 | 选举李新柱先生为第七届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 1032675593 | 99.1650% | 当选 |
| 1.04 | 选举李新柱先生为第七届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 50128201 | 85.2176% | / |
| 2.01 | 选举王军先生为第七届董事会独立董事 | 总表决情况 | 1032740436 | 99.1712% | 当选 |
| 2.01 | 选举王军先生为第七届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 50193044 | 85.3279% | / |
| 2.02 | 选举柳红军先生为第七届董事会独立董事 | 总表决情况 | 1032742137 | 99.1714% | 当选 |
| 2.02 | 选举柳红军先生为第七届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 50194745 | 85.3308% | / |
| 2.03 | 选举王学斌先生为第七届董事会独立董事 | 总表决情况 | 1032695700 | 99.1669% | 当选 |
| 2.03 | 选举王学斌先生为第七届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 50148308 | 85.2518% | / |
| 2.04 | 选举王伟先生为第七届董事会独立董事 | 总表决情况 | 1033045496 | 99.2005% | 当选 |
| 2.04 | 选举王伟先生为第七届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 50498104 | 85.8465% | / |
