2026年11月5日，天津海泰科技发展股份有限公司临时股东会在天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号中南楼三层天津海泰科技发展股份有限公司会议室召开，会议由公司董事会召集，由全体董事一致推举的董事姚会兰女士现场主持，董事长刘超先生因其他公务安排线上参加会议。本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，公司在任董事8人全部出席，董事会秘书王菲女士出席会议，其他高管列席会议。
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 161 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 177,305,642 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 27.4418 |
本次会议审议通过了非累积投票议案《关于聘请2026年度审计机构的议案》，A股股东表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 172,958,130 | 97.55 | 4,215,811 | 2.38 | 131,701 | 0.07 |
本次会议由北京东卫（天津）律师事务所律师韩金石、王祉妍见证，律师出具结论意见显示，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本次会议无否决议案。
