证券代码：601123 证券简称：马矿股份 公告编号：2026-018
福建马坑矿业股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、基本情况
福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年9月28日、2026年10月15日召开第八届董事会第六次会议、2026年第五次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司首次公开发行股票完成后的注册资本由人民币1,111,111,111元变更为人民币1,234,611,111元，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”，并对《公司章程》部分条款进行修订。公司于2026年10月19日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举确定公司法定代表人的议案》，同意由董军庭先生担任公司法定代表人。具体内容详见公司于2026年9月29日、2026年10月16日及2026年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-002）、《2026年第五次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-007）、《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。
二、工商登记变更情况
2026年11月3日，公司完成公司类型、法定代表人、《公司章程》修订事项的工商变更登记和备案手续，并已取得龙岩市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本工商变更登记事项需待履行福建省国有资产监督管理委员会相关审批程序后再行办理。上述相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91350000157830213Y
名称：福建马坑矿业股份有限公司
注册资本：壹拾壹亿壹仟壹佰壹拾壹万壹仟壹佰壹拾壹圆整
类型：股份有限公司（上市）
成立日期：1995年3月29日
法定代表人：董军庭
住所：福建省龙岩市新罗区将军路3号
经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；测绘服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；选矿；矿物洗选加工；建筑用石加工；建筑材料销售；生态环境材料销售；固体废物治理；再生资源销售；新材料技术研发；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；机械设备租赁；紧急救援服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
福建马坑矿业股份有限公司董事会
2026年11月5日
证券代码：601123 证券简称：马矿股份 公告编号：2026-016
福建马坑矿业股份有限公司
2026年第六次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年11月4日
(二)股东会召开的地点：福建省龙岩市新罗区将军路3号公司综合会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况。
本次股东会由公司董事会召集，公司副董事长蓝晓剑先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，其中3名独立董事均列席了本次会议，上述部分董事通过视频接入会议；
2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举林亨祥先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议的议案为非累积投票议案，议案获得通过；
2.对中小投资者单独计票的议案：议案1。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩、王馨钰
(二)律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2026年4月修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
福建马坑矿业股份有限公司董事会
2026年11月5日
证券代码：601123 证券简称：马矿股份 公告编号：2026-019
福建马坑矿业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于2026年11月2日、11月3日、11月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查，并向公司间接控股股东、控股股东及其一致行动人核实，截至本公司披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票于2026年11月2日、11月3日、11月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司间接控股股东、控股股东及其一致行动人核实：公司间接控股股东、控股股东及其一致行动人均不存在应披露而未披露的影响公司股份异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现可能或已经导致公司股价产生较大波动的媒体报道、市场传闻、热点概念等。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司间接控股股东、控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司A股股票于2026年11月2日、11月3日、11月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司相关指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者充分认知和了解市场交易风险，理性决策。
四、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
福建马坑矿业股份有限公司董事会
2026年11月5日
证券代码：601123 证券简称：马矿股份 公告编号：2026-017
福建马坑矿业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年11月4日在福建省龙岩市新罗区将军路3号公司综合会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于2026年11月4日公司召开了2026年第六次临时股东会，选举林亨祥为公司第八届董事会成员，为保证公司董事会的工作顺利进行，经公司第八届董事会全体董事一致同意，本次会议于2026年11月4日当日以电子邮件或微信等方式通知全体董事。本次会议由公司副董事长蓝晓剑先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事谢成福先生、曾水兴先生、陈金龙先生、陈玲女士、张榕女士五人以通讯方式出席会议并表决，公司高级管理人员等列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于选举林亨祥先生为公司第八届董事会董事长的议案》，表决结果为：9票同意；无反对票；无弃权票。
公司董事会选举林亨祥先生为公司第八届董事会董事长，其任期自公司董事会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为：9票同意；无反对票；无弃权票。
公司第八届董事会提名委员会及董事会战略委员会需分别补选一名委员。经公司董事会选举，林亨祥先生当选公司第八届董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员，并同时担任战略委员会主任委员。其任期自公司董事会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
特此公告。
福建马坑矿业股份有限公司董事会
2026年11月5日
