证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-048
中航重机股份有限公司
关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年11月18日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年11月11日（星期三）至11月17日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhzjgk@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月30日发布《2026年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度的经营成果和财务状况，公司计划于2026年11月18日（星期三）15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间和地点
（一）会议召开时间：2026年11月18日（星期三）15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
总经理：冯彦成
总会计师：石永勇
董事会秘书：王志宏
独立董事：余波
（如有特殊情况，参加人员会有调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年11月18日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年11月11日（星期三）至11月17日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhzjgk@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系部门及咨询办法
联系部门：董事会办公室
电 话：0851-88600765
邮 箱：zhzjgk@163.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中航重机股份有限公司
2026年11月5日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-047
中航重机股份有限公司
关于公司职工董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工董事毛辕先生的书面辞职报告。毛辕先生因工作变动，申请辞去公司职工董事及审计与风险控制委员会委员职务，其辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数。毛辕先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，毛辕先生离任公司职工董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运转，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，毛辕先生持有公司股票30,000股，占公司总股本的0.0019%，不存在尚未履行完毕的承诺事项，并按照公司相关规定完成离任交接工作，不会影响公司的正常经营。公司将按照有关规定尽快完成职工董事的补选工作。
公司董事会对毛辕先生在任职期间作出的贡献，谨表谢忱。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2026年11月5日
