证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-096
陕西康惠制药股份有限公司
关于全资子公司算力服务合同的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、合同基本情况
公司全资子公司北京康惠智创科技有限公司（以下简称“北京康惠智创”）与客户D公司于2026年7月签署《算力服务合同》（以下简称“本合同”、“合同”）。根据合同约定，北京康惠智创负责采购并部署高性能算力服务器，根据D公司要求的技术指标，对设备进行组网、压测联调等，D公司按月向北京康惠智创支付算力服务费，合作期限自2026年7月17日起至2031年7月16日止（以实际开通计费之日起算5年，前3年为初始合作期，第4-5年为续约期），本合同含税总金额区间为人民币4.15亿至6.79亿元。具体内容详见公司于2026年7月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司签署算力服务合同的公告》（公告编号：2026-064）。
二、合同履行进展情况
北京康惠智创自签署前述《算力服务合同》以来，严格依照合同约定条款组织项目落地实施，各项工作有序推进。截至本公告披露日，公司已完成合同约定的算力服务全部交付工作，项目正式进入运营服务阶段。
三、合同进展对公司的影响
本次算力服务完成整体交付，是前述《算力服务合同》执行过程中的重要进展，将对公司经营业绩产生积极作用，有助于进一步优化公司业务结构，培育新的业务增长曲线，增强公司综合竞争实力。
本合同含税总金额区间为 4.15 亿元至 6.79 亿元，相关收入将在 5 年服务期内按照履约进度分期释放，为公司带来持续稳定的业务现金流与收入增量；单期确认收入规模较小，对公司当期经营业绩影响有限，长期将助力公司算力业务持续增长。该合同最终实现利润及对公司业绩的实际影响，以会计师事务所审计结果为准。
四、风险提示
公司为按期履约，已新增投资购买算力服务器，资金来源主要为金融机构融资，需要承担一定的资金成本，上述合同的履行对公司未来几年的经营业绩有一定的积极影响，但不构成重大影响。
上述合同服务周期虽为五年，其中后两年为续约期，北京康惠智创在前三年服务期限届满后，能否顺利续约存在一定的不确定性，亦有可能在履行过程中遇到经济环境变化、行业政策调整、不可抗力风险等因素影响，从而导致合同全部或部分无法履行或延期履行的风险，项目存在收益不及预期等情况。
公司将积极做好相关措施，全力保障合同正常履行，在合同履行过程中如发生重大变化，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2026年11月5日
证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-095
陕西康惠制药股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：陕西康惠万花山制药有限公司（以下简称“万花山制药”，暂定名，最终以工商审批为准）
● 投资金额：万花山制药拟定注册资本3,500万元，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资3,500万元，占注册资本的100%。
● 本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，该
事项无需提交股东会审议；本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 风险事项：
1、本次对外投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门的审批，通过相关审批手续以及最终通过审批的时间均存在一定的不确定性。
2、本次对外投资设立全资子公司是基于战略和业务发展需要的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险。公司将积极采取有效的管理措施，积极防范并应对上述风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司战略和业务发展需要，公司拟以现金方式出资3,500万元设立全资子公司万花山制药。
2、本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况
公司于2026年11月4日召开第六届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意公司拟以现金方式出资3,500万元设立全资子公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。
（三）本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
根据公司战略和业务发展需要，公司拟以现金方式出资3,500万元设立全资子公司陕西康惠万花山制药有限公司（最终以工商审批为准），万花山制药拟定注册资本3,500万元，公司出资3,500万元，占注册资本的100%，主要从事药品研发、生产、销售；食品、保健食品、化妆品等销售业务。
（二）投资标的基本情况
（1）新设公司基本情况
①企业名称：陕西康惠万花山制药有限公司
②企业类型：有限责任公司
③注册地址：陕西省咸阳市秦都区彩虹二路
④股东及出资情况：陕西康惠制药股份有限公司出资3,500万元人民币，持股100%
⑤经营范围：一般项目：特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
以上新设公司基本情况相关信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。
（2）投资人/股东投资情况
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（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
万花山制药不设董事会，不设监事会，设执行事务的董事1名，经理1名，财务总监1名，执行董事担任法定代表人。
（三）出资方式及相关情况
截至本公告披露日，拟设立的万花山制药尚处于筹备阶段。本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，公司将根据万花山制药业务需求进度及公司日常经营情况合理安排分期实缴出资。
六、对外投资对上市公司的影响
公司本次投资设立全资子公司，符合公司战略规划及业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
七、对外投资的风险提示
1、本次对外投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门的审批，通过相关审批手续以及最终通过审批的时间均存在一定的不确定性。
2、本次对外投资设立全资子公司是基于战略和业务发展需要的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，拟新设的全资子公司未来的经营效益存在不确定性。公司将积极采取有效的管理措施，积极防范并应对上述风险。
3、公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并严格按照有关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
八、过去12个月内累计对外投资情况
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的下属企业连续十二个月内对外投资（含本次对外投资事项在内，但不含已履行股东会审议程序及披露义务的对外投资）的投资金额合计为人民币8,010万元，占公司最近一期经审计净资产的15.26%，除本次投资外，公司其他对外投资情况如下：
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特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2026年11月5日
证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-093
陕西康惠制药股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2026年10月30日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，2026年11月4日在十纪科技大厦10层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由李红明先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
1、审议通过《关于处置资产的议案》
为满足公司业务发展及资金需求，公司拟对部分闲置资产进行处置，本次处置资产交易价格，在参考市场价格基础上，经交易双方协商确定，交易定价公允、合理。
本次处置闲置资产，有利于提高资产使用效率，提升公司整体运营效率。本次交易不会影响公司正常的生产经营，不存在损害上市公司及股东利益的情形。如本次交易顺利完成，将对公司2026年度经营业绩及现金流带来积极影响。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于处置资产的公告》（公告编号：2026-094）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
根据公司战略和业务发展需要，公司拟设立全资子公司陕西康惠万花山制药有限公司（暂定名，最终以工商审批为准），拟定注册资本3,500万元。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-095）。
该议案在董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2026年11月5日
证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-094
陕西康惠制药股份有限公司
关于处置资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟处置部分闲置资产，标的资产转让价格预计为人民币10,560万元（含税）。
● 本次交易不构成关联交易
● 本次交易不构成重大资产重组
● 公司已于2026年11月4日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于处置资产的议案》，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
2026年11月4日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于处置资产的议案》，公司拟将一批闲置的计算机相关设备进行处置，以满足公司业务发展及资金需求。近日，公司与北京鼎智芯科科技有限公司签署相关资产《买卖合同》，合同总价款10,560万元（含税），预计为公司带来约5,505.57万元的净利润。
若本次交易顺利完成，将对公司2026年度经营业绩及现金流带来积极影响。根据会计准则规定，公司拟将本次处置资产收益确定为非经常性损益，故本次处置资产收益对公司扣除非经常性损益后净利润不产生影响。
2、本次交易的交易要素
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（二）本次交易审批程序
公司于2026年11月4日召开第六届董事会第十九次会议，以同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过《关于处置资产的议案》，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
二、 交易对方情况介绍
1、交易对方的基本情况
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交易对方与上市公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均独立，不存在关联关系。交易对方资信状况良好，履约能力良好。
2、交易对方或相关主体的主要财务数据如下：
单位：万元
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注：北京鼎智芯科科技有限公司2026年3月16日设立，目前只有2026年财务数据。
三、拟处置资产的基本情况
本次拟处置的一批计算机相关设备，均系公司闲置资产，该批设备账面原值4,416.37万元，账面净值3,839.56万元。公司根据实际发展及市场情况，拟出售该批设备，预计将为公司业绩及现金流带来积极影响。
本次拟处置的闲置设备不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结情况，不涉及债权债务及担保转移情况。
本次拟出售资产最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下：
单位：万元
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四、本次处置资产的定价情况
本次拟出售资产交易价格，在参考市场价格基础上，经交易双方协商确定。
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五、本次处置资产相关协议主要内容
买方：北京鼎智芯科科技有限公司
卖方：陕西康惠制药股份有限公司
1、买方向卖方购买计算机相关设备，含税金额总计10,560万元。
2、卖方向买方交付的货物以本合同约定的配置清单为准。
3、卖方2026年11月30日前完成货物交付。因买方原因导致卖方延迟交货的，交货时间应相应顺延。买方在2026年11月30日前，应将本合同约定范围内的货物提完，买方可选择分批提货的方式，需提前三个工作日通知卖方提货计划。
4、买方根据提货计划提货，提货当日买方对货物清点完毕后向卖方提供签收单并付清剩余 100 %货款，卖方收到当日货物的全部款项后方可允许买方将货提走。
5、卖方对所有部件提供1年保修服务，自交货验收之日起计算。
6、货物所有权及毁损、灭失风险自买方收货之日起转移给买方。
7、违约责任：卖方因自身原因导致延迟交货的，每延迟一天，卖方应按照延迟交货货值万分之二向买方支付违约金。延迟交货超过3天的，买方有权单方面解除本合同，卖方应在收到合同解除通知当日退还买方已经支付的全部款项，并要求卖方按延迟交货货值金额的1%支付违约金；买方未按约定提货的，每延迟一天，应按照未提货商品所对应总额万分之二向卖方支付违约金。延迟提货超过3天的，卖方有权单方无责解除本合同，买方应在收到合同解除通知当日按延迟未提货商品所对应总额的1%支付违约金。除本合同有约定外，本合同任何一方未经另一方书面同意，不得任意解除本合同，否则，应按合同总金额的1%支付违约金，并赔偿由此给对方造成的损失。
8、争议解决：与本合同有关的或由本合同引起的任何争议，双方同意提交北京仲裁委员会按申请仲裁时该仲裁委员会的有效仲裁规则在北京进行仲裁。
9、本合同经双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章，并且买卖双方均履行自身公司合规流程后生效（合规流程包括但不限于总经理会议决议、董事会决议、股东会决议、证券法规定的应履行的信息披露等）。
六、本次交易对公司的影响
本次公司处置闲置资产，有利于提高资产使用效率，并进一步提升公司整体运营效率。本次交易不会影响公司正常的生产经营，不存在损害上市公司及股东利益的情形。如本次交易顺利完成，预计将对公司2026年度业绩及现金流带来积极影响，公司将根据后续进展情况及时履行相应的信息披露义务，提请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2026年11月5日
