股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2026-042
大唐华银电力股份有限公司董事会
2026年第5次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2026年10月28日发出会议通知，于11月4日以通讯表决方式召开本年度第5次会议。会议应到董事11人，实际出席董事11名。本次会议由董事长刘学东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于处置大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司一期2×210MW关停机组报废资产的议案
同意公司对耒阳分公司一期2×210MW关停机组报废资产以不低于评估值公开挂牌转让方式进行处置。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于挂牌转让大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司一期2×210MW关停机组报废资产的公告》。
二、关于公司投资建设中环水务三水厂5MW分布式光伏项目的议案
同意公司投资建设中环水务三水厂5MW分布式光伏项目，项目装机5MW，总投资额约2181.99万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会2026年第2次会议审议通过。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告》。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2026年11月5日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2026-044
大唐华银电力股份有限公司
关于投资开发新能源发电项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：投资建设中环水务三水厂5MW分布式光伏项目。
● 投资金额：项目总投资额约2181.99万元。
● 特别风险提示：项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国家产业、税收以及电价政策变化的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为深入贯彻国家“双碳”目标，按照国家能源局《分布式光伏发电开发建设管理办法》推动分布式光伏高质量发展、就近就地消纳的要求，为落实公司“十五五”绿色低碳发展战略、提高清洁能源装机占比，推进公司高质量发展，大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）计划投资建设中环水务三水厂5MW分布式光伏项目。项目交流侧装机容量4.992兆瓦，项目总投资额约为2181.99万元，资金来源为资本金20%，其余80%通过项目融资方式解决。
（二）董事会审议情况
2026年11月4日，公司董事会2026年第5次会议审议通过《关于公司投资建设中环水务三水厂5MW分布式光伏项目的议案》。上述议案表决为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
（三）本次项目投资无需公司股东会审议。
二、项目基本情况
（一）项目实施方情况
中环水务三水厂5MW分布式光伏项目由公司全资子公司大唐华银湖南电力工程有限责任公司（以下简称“工程公司”）投资建设。
（二）投资项目情况
1.项目投资的主要内容
各项目主要投资建设内容及投资情况如下所示：
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项目建成后由工程公司自持运营，按照“无人值班”生产管理模式由现有人员开展运维，不新增定员。项目依托湘潭中环水务三水厂稳定的用电负荷，所发电量优先供水厂使用。经测算,项目全投资财务内部收益率（税前）满足公司投资要求，具有较好的盈利能力。
2.各主要投资方的出资及其他义务：项目由工程公司全额出资建设，资金来源为资本金20%，其余80%通过项目融资方式解决。
3.项目建设期：项目建设期约为4个月。
4.需要履行的审批手续：本项目已取得投资项目备案证明，并获取了建设指标。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
本次投资建设分布式光伏项目将进一步扩大公司新能源装机规模，提高清洁能源装机占比，增加新的利润增长点，增强公司盈利能力，符合公司“十五五”绿色低碳发展战略及长远规划。上述项目作为绿色电能，有利于改善公司电源结构，同时促进地方低碳经济的发展，对公司新能源转型发展有着积极的推动作用。
四、对外投资的风险分析
项目在建设以及运营过程中，可能存在相关政策、市场等方面的不确定风险，影响项目的正常实施和投资收益不及预期风险。公司将根据实际情况，依法合规推动项目开展相关工作，规避项目实施风险。
控制风险措施：一是进一步优化项目设计方案，提高项目利用小时数，增加项目收益；二是加强招标采购和施工过程管理，降低项目造价，增强项目竞争力；三是降低运维和运行成本，提升运营效益；四是通过电力市场交易、绿电碳交易市场取得足额收入。
五、备查文件
大唐华银电力股份有限公司董事会2026年第5次会议决议。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2026年11月5日
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2026-043
关于挂牌转让大唐华银电力股份有限公司耒阳
分公司一期2×210MW关停机组报废资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司拟通过公开挂牌转让的方式处置公司所属分公司大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司（以下简称耒阳公司）一期2×210MW关停机组报废资产，挂牌底价不低于6,804.60万元（含13%增值税），具体交易价格以实际成交结果为准。
● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
● 本次交易无需提交股东会审议。
● 本次交易将以公开挂牌转让的方式进行，最终交易对方、交易价格等存在不确定性。本次交易对公司损益的影响将根据实际成交结果，以年度审计报告为准。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为贯彻落实公司存量资产盘活工作要求，以资产优化推动存量增效，耒阳公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式，处置耒阳公司一期2×210MW关停机组报废资产，挂牌底价不低于6,804.60万元（含13%增值税），具体交易价格以实际成交结果为准。本次交易的交易要素如下：
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（二）公司董事会审议情况
公司于2026年11月4日召开董事会2026年第5次会议，审议通过了《关于处置大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司一期2×210MW关停机组报废资产的议案》，董事会同意公司通过公开挂牌转让的方式，处置耒阳公司一期2×210MW关停机组报废资产。投票结果：11票同意、0票反对、0票弃权。本次交易无需提交股东会审议。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
耒阳公司一期2×210MW燃煤机组分别于1988年6月和1989年11月投产，目前已正式关停。一期2×210MW关停机组相关资产包括建构筑物及设备类资产，其中建构筑物主要为烟囱、烟道、铁塔及电梯等；设备主要包括锅炉、汽轮机、发电机、磨煤机、电除尘、脱硫脱硝及电子设备等。
2、交易标的的权属情况
交易标的产权清晰，未对外出租，不存在抵押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、相关资产的运营情况
耒阳公司一期2×210MW燃煤机组目前已正式关停。该关停机组相关资产包括建构筑物及设备类资产等，鉴于该批资产均已无法使用，已进行了报废处置。
（二）交易标的主要财务信息
标的资产最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下：
单位：万元
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三、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
1、本次交易的定价方法和结果。
本次处置资产通过产权交易所公开挂牌转让方式处置，按照评估价值确定挂牌底价不低于6,804.60万元（含13%增值税），具体交易价格将按公开挂牌结果确定。
2、标的资产的具体评估、定价情况
（1）标的资产
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本次处置资产为已关停报废设备及建构筑物资产，资产无持续使用价值。资产的价值实质为废旧材料净回收价值。采用市场法评估，以资产拆除解体后所含各类废旧材料的市场回收价格为依据，扣除拆除、现场清理、场内转运等处置费用，最终确定资产于评估基准日的评估价值。
（二）定价合理性分析
本次交易以具有从事证券服务业务备案的资产评估机构出具的评估报告为依据。公司通过产权交易所公开挂牌转让方式确定最终成交价格，定价方式公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
（一）出售资产协议的主要条款。
交易价格为含税包干价，包含标的资产转让价款及拆除服务相关全部费用；受让方在产权交易合同生效之日起5个工作日内一次性支付交易价款。
（二）履约能力与回款风险判断。
本次将按国资监管及产权交易所相关规定公开征集受让方，交易价款通过产权交易所专用账户结算，资金回收风险可控。
五、购买、出售资产对上市公司的影响
本次处置的资产为耒阳公司一期2×210MW关停机组报废资产，包括建构筑物及设备类资产，不影响耒阳公司日常生产经营，不涉及员工安置、土地相关安排。本次资产处置可充分发挥废旧资产处置价值，提升资产整体运营效率。本次交易不存在损害上市公司及公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形。
本次资产处置采用产权交易所公开挂牌方式，受市场需求、废旧金属价格影响，存在挂牌期间无法征集到有效意向受让方、资产流拍的风险。本次交易对公司损益的影响将根据实际成交结果，以年度审计报告为准。提请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2026年11月5日
