证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2026-047
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
关于召开2026年第三季度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年11月18日（星期三）11:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年11月11日（星期三）至11月17日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sec@kaierda.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月28日发布公司《2026年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况等，公司计划于2026年11月18日（星期三）11:00-12:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式
（一） 会议召开时间：2026年11月18日（星期三）11:00-12:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
副董事长、总经理：王金先生
独立董事：江乾坤先生
财务负责人：郑名艳女士
董事会秘书：陈显芽先生
（如有特殊情况，参会人员将可能调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年11月18日（星期三）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年11月11日（星期三）至11月17日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sec@kaierda.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0571-83789560
邮箱：sec@kaierda.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
董事会
2026年11月5日
证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2026-045
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
2026年员工持股计划第一次
持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、员工持股计划持有人会议召开情况
2026年11月4日，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划第一次持有人会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行。本次会议由公司董事会秘书陈显芽召集和主持，出席本次会议的持有人共109人，代表2026年员工持股计划份额27,011,415份，占公司2026年员工持股计划已过户总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司2026年员工持股计划的有关规定。
二、员工持股计划持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2026年员工持股计划管理委员会，作为2026年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2026年员工持股计划管理委员会委员的任期为2026年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意27,011,415份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
（二）审议通过《关于选举2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举郑名艳、陈燕、江海燕为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，任期为2026年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意27,011,415份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
同日召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举郑名艳为管理委员会主任，任期为2026年员工持股计划的存续期。
（三）审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》
根据公司《2026年员工持股计划（草案）》和《2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权2026年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划利益分配；
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
6、按照员工持股计划的规定审议再分配方案/预留分配方案；
7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
8、办理员工持股计划份额继承登记；
9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
10、代表全体持有人签署相关文件；
11、持有人会议授权的其他职责；
12、员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意27,011,415份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
董事会
2026年11月5日
证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2026-046
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
关于实际控制人之一致行动人
发生变更暨内部权益调整完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、本次权益调整系杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一致行动人成员内部调整。王瑶瑶女士将其持有的凯尔达集团有限公司（以下简称“凯尔达集团”）2.50%股权转让给其母亲叶秋夏女士，本次股权转让完成后，王瑶瑶女士不再直接或间接持有公司股份，退出与公司实际控制人的一致行动关系，叶秋夏女士加入并成为公司实际控制人的一致行动人。
2、本次权益调整不涉及公司股份的直接转让，不涉及向市场减持。本次权益调整完成前后，公司实际控制人及其一致行动人合计拥有权益的公司股份数量及比例不发生变化，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司治理结构和持续经营。
一、本次实际控制人之一致行动人变更的基本情况
因原一致行动人之一王瑶瑶女士任职单位行业监管管理要求，王瑶瑶女士将其持有的凯尔达集团2.50%股权，对应间接持有公司0.86%的股份，转让给其母亲叶秋夏女士。叶秋夏女士系王瑶瑶女士与公司实际控制人之一王健先生的母亲。本次股权转让完成后，王瑶瑶女士不再直接或间接持有凯尔达集团及公司股份，叶秋夏女士直接持有凯尔达集团2.50%股权，并通过凯尔达集团间接持有公司0.86%的股份，原一致行动人由叶碎蕊女士、王瑶瑶女士变更为叶碎蕊女士、叶秋夏女士。
具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实际控制人之一致行动人拟发生变更暨内部权益调整的提示性公告》（公告编号：2026-038）。
公司于近期收到实际控制人及其一致行动人的通知，截至本公告披露日，上述股权转让事宜的工商变更登记手续已办理完毕。
二、变更前后公司实际控制人及其一致行动人持股情况
本次权益调整仅涉及王瑶瑶女士与叶秋夏女士之间的间接持股主体变更，
调整前后，公司控股股东凯尔达集团持有公司34.40%的股份比例和持股数量未发生变化；公司实际控制人王仕凯先生、王国栋先生、王金先生、王健先生分别合计持有公司5.39%、4.75%、4.76%、4.24%的股份比例和持股数量未发生变化，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司21.76%的股份比例和持股数量未发生变化。
本次变更前后，公司实际控制人及其一致行动人持股情况具体如下表所示：
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注1：上述合计数若与各加数之和存在尾数差异，系四舍五入所致。
注2：上述持股数量不含员工持股计划授予份额的相应股份数量。
三、其他相关事项说明
本次权益调整系公司实际控制人一致行动人成员之间的内部权益调整，不涉及公司股份的直接转让，不涉及向市场减持。本次权益调整完成前后，公司控股股东、实际控制人均未发生变化，公司实际控制人及其一致行动人合计拥有权益的公司股份数量及比例未发生变化，不触及要约收购。
本次权益调整仅涉及公司实际控制人一致行动人成员构成发生变化，一致行动人成员拥有权益的公司股份比例变动不足1%，公司实际控制人及其一致行动人合计拥有权益的公司股份数量及比例未发生变化，不存在因本次权益调整导致持股比例达到或跨越相关权益变动披露标准的情形，因此无需就本次权益调整编制权益变动报告书。
本次权益调整不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
董事会
2026年11月5日
