新威凌临时股东会全部议案均获100%同意通过

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司临时股东会于2026年11月2日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长陈志强先生主持。
出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数41,312,620股，占公司有表决权股份总数的64.6532%；其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数2,712,400股，占公司有表决权股份总数的4.2448%。公司在任董事5人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
本次会议审议全部议案的表决结果均为同意股数占本次股东会有表决权股份总数的100%，反对股数、弃权股数均为0股。具体议案情况如下：

1. 《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》：同意股数2,712,400股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%。本议案为特别表决事项，经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过，参会关联股东陈志强、廖兴烈、刘孟梅、邓洁、湖南合兴企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙）均已对该议案回避表决。
2. 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》：同意股数41,312,620股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%。本议案为特别表决事项，经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过，本议案关联股东未参会。
3. 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》：同意股数41,312,620股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%。本议案为特别表决事项，经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 《关于续聘会计师事务所的议案》：同意股数41,312,620股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：

本次股东会由国浩律师（长沙）事务所律师李杏红、柳滢见证，律师出具结论性意见认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议备查文件包括《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2026年第四次临时股东会会议决议》、《国浩律师（长沙）事务所关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2026年第四次临时股东会之法律意见书》。