2026年11月4日，山西太钢不锈钢股份有限公司临时股东会在山西省太原市花园国际大酒店会议中心召开，会议由公司董事会召集，由董事、副总经理南海主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，核心议程为审议多项公司经营及治理相关议案，其中包含补选独立董事事项。
本次会议出席情况如下：
| 总体出席情况 | 其中持有公司5%以下股份中小股东出席情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 代表股份数 | 占有表决权总数比例 | 人数 | 代表股份数 | 占有表决权总数比例 | |
| 现场投票股东情况 | 15 | 3,672,747,072 | 64.4766% | 14 | 66,292,738 | 1.1638% |
| 网络投票股东情况 | 749 | 109,442,781 | 1.9213% | 749 | 109,442,781 | 1.9213% |
| 总体投票股东情况 | 764 | 3,782,189,853 | 66.3979% | 763 | 175,735,519 | 3.0851% |
本次会议审议并通过全部议案，具体表决情况如下：
| 议案编码 | 议案名称 | 总体表决同意票数 | 总体表决同意占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 总体表决反对票数 | 总体表决反对占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 总体表决弃权票数 | 总体表决弃权占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 中小股东表决同意票数 | 中小股东表决同意占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 中小股东表决反对票数 | 中小股东表决反对占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 中小股东表决弃权票数 | 中小股东表决弃权占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于补选独立董事的议案》 | 3,774,799,603 | 99.8046% | 6,898,900 | 0.1824% | 491,350 | 0.0130% | 168,345,269 | 95.7947% | 6,898,900 | 3.9257% | 491,350 | 0.2796% | 通过 |
| 2.00 | 《关于续聘2026年度财务报告审计机构的议案》 | 3,774,033,203 | 99.7843% | 7,527,600 | 0.1990% | 629,050 | 0.0166% | 167,578,869 | 95.3586% | 7,527,600 | 4.2835% | 629,050 | 0.3580% | 通过 |
| 3.00 | 《关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》 | 3,774,126,903 | 99.7868% | 7,571,000 | 0.2002% | 491,950 | 0.0130% | 167,672,569 | 95.4119% | 7,571,000 | 4.3082% | 491,950 | 0.2799% | 通过 |
| 4.00 | 《关于调整2026年部分日常关联交易预计的议案》 | 168,051,069 | 95.6273% | 7,170,000 | 4.0800% | 514,450 | 0.2927% | 168,051,069 | 95.6273% | 7,170,000 | 4.0800% | 514,450 | 0.2927% | 通过 |
| 5.00 | 《关于2027年与日常经营相关关联交易预计的议案》 | 105,217,372 | 59.8726% | 70,008,697 | 39.8375% | 509,450 | 0.2899% | 105,217,372 | 59.8726% | 70,008,697 | 39.8375% | 509,450 | 0.2899% | 通过 |
本次补选的独立董事王志林任职资格和独立性已于会前经深交所备案审核无异议，王志林同时接任刘新权原担任的公司第十届董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员职务，任期自本次股东会表决通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
议案四、五属于关联交易事项，公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司及在其任职的关联股东所持表决权股份回避了表决。
北京德恒(太原)律师事务所指派律师张鑫磊、刘家楷出席本次会议并出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
本次会议的备查文件为公司2026年第一次临时股东会决议、北京德恒(太原)律师事务所出具的法律意见书。
