文峰光电临时股东会全部审议议案均获100.00%同意通过

文峰光电临时股东会于2026年11月3日在安徽省淮南市经济技术开发区吉兴路6号公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长徐文利主持。
出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数59910000股，占公司有表决权股份总数的74.8875%，其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。公司在任董事7人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席本次会议。
本次会议审议的全部议案表决结果如下：

1. 《关于修订公司在北交所上市后适用的〈淮南文峰光电科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》：同意股数59910000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。该议案为特别决议议案，已通过出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，不涉及回避表决情况。
2. 《关于修订或新增公司在北京证券交易所上市后适用的需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》项下9项子议案全部审议通过，各子议案表决情况如下：

• 《股东会议事规则(北交所上市后适用)》：同意股数59910000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
• 《独立董事任职及议事制度(北交所上市后适用)》：同意股数59910000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
• 《关联交易决策制度(北交所上市后适用)》：同意股数59910000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
• 《利润分配管理制度(北交所上市后适用)》：同意股数59910000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
• 《募集资金管理制度(北交所上市后适用)》：同意股数59910000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
• 《承诺管理制度(北交所上市后适用)》：同意股数59910000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
• 《股东会网络投票实施细则(北交所上市后适用)》：同意股数59910000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
• 《独立董事专门会议制度(北交所上市后适用)》：同意股数59910000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
• 《会计师事务所选聘制度(北交所上市后适用)》：同意股数59910000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
  该议案不涉及回避表决情况。

涉及影响中小股东利益的重大事项中小股东表决情况如下：

本次股东会由安徽天禾律师事务所律师王林、席彤彤见证，律师出具结论性意见称，本次股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
本次会议备查文件包括《淮南文峰光电科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》《安徽天禾律师事务所关于淮南文峰光电科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。