2026年11月4日，北海国发川山生物股份有限公司股东会在广西北海市茶亭路31号富钰大厦19楼公司会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长程芳才主持，采用现场和网络投票相结合的方式对通知列明事项进行表决，北京市时代九和律师事务所指派律师韦微、刘欣出席见证。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共283人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为175218919股，该部分表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为33.43%。公司在任董事9人全部列席会议，其中包含独立董事董秋红、张志红、陈辉，公司董事会秘书李勇，以及同时担任第十二届董事会董事的公司总裁程芳才、副总裁兼财务总监尹志波、副总裁黄万平均列席本次会议。
本次会议全部4项非累积投票议案均获通过，具体表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | A股同意票数 | A股同意比例(%) | A股反对票数 | A股反对比例(%) | A股弃权票数 | A股弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | 96249831 | 54.93 | 77453287 | 44.20 | 1515801 | 0.87 |
| 2 | 《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 | 95819931 | 54.69 | 79273188 | 45.24 | 125800 | 0.07 |
| 3 | 《关于公司未来三年(2027年-2029年)股东分红回报规划的议案》 | 95988431 | 54.78 | 74055587 | 42.26 | 5174901 | 2.95 |
| 4 | 《关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的议案》 | 95721631 | 54.63 | 77971487 | 44.50 | 1525801 | 0.87 |
本次会议涉及重大事项的5%以下股东单独计票情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | 92364122 | 53.91 | 77453287 | 45.21 | 1515801 | 0.88 |
| 2 | 《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 | 91934222 | 53.66 | 79273188 | 46.27 | 125800 | 0.07 |
| 3 | 《关于公司未来三年(2027年-2029年)股东分红回报规划的议案》 | 92102722 | 53.76 | 74055587 | 43.22 | 5174901 | 3.02 |
本次会议全部议案均为普通决议议案，经出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过，其中第1、2、3项议案对中小投资者进行了单独计票，本次股东会审议的议案不涉及公司关联股东回避表决的情形。
北京市时代九和律师事务所出具见证结论意见显示，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
