奥特佳临时股东会审议通过补选非独立董事等两项议案

奥特佳新能源科技集团股份有限公司临时股东会于2026年11月4日14点在江苏省南京市江宁区秣周东路8号公司办公楼五楼会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，王振坤先生担任主持人，本次会议核心议程为审议补选公司第七届董事会非独立董事、变更注册资本并修订《公司章程》相关议案。
出席本次股东会的股东及其授权代理人共计601人，代表股份821424763股，占奥特佳公司总股份数的23.3791%。其中出席现场会议的股东及股东授权代理人共计2人，持有公司有表决权股份905300股，占公司总股本的0.0258%；通过网络投票的股东599人，代表股份820519463股，占公司有表决权股份总数的23.3534%。出席会议的中小投资者股东共计600人，所持股份总数为40925699股，占奥特佳公司总股份的1.1648%。公司部分董事以及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席本次股东会，国浩律师（南京）事务所方湘子律师、柏德凡律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书。
本次会议全部议案均获审议通过，具体表决情况如下：

国浩律师（南京）事务所出具的法律意见书显示，奥特佳本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。本次股东会未出现否决提案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。