山东博汇纸业股份有限公司临时股东会于2026年11月4日在淄博市桓台县马桥镇红辛路1666号公司第三会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长林新阳主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知列明的事项进行投票表决，核心议程包括审议修订相关制度议案、选举非独立董事及独立董事。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共167人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为546003700股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为40.8427%。公司在任董事9人全部列席会议，董事会秘书、其他高管及见证律师均列席会议。
本次会议全部议案均获通过，无否决议案。
非累积投票议案表决情况如下：
| 议案名称 | 审议结果 | A股同意票数 | A股同意比例（%） | A股反对票数 | A股反对比例（%） | A股弃权票数 | A股弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 通过 | 538192337 | 98.5693 | 7657763 | 1.4025 | 153600 | 0.0282 |
| 《关于修订部分治理制度的议案》 | 通过 | 538302337 | 98.5895 | 7547763 | 1.3823 | 153600 | 0.0282 |
累积投票议案中关于选举非独立董事的表决情况如下：
| 候选人姓名 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|
| 林新阳 | 543085266 | 99.4654 | 是 |
| 王乐祥 | 543134238 | 99.4744 | 是 |
| 刘继春 | 543027783 | 99.4549 | 是 |
| 魏同秋 | 543162751 | 99.4796 | 是 |
| 蒋道军 | 543630372 | 99.5653 | 是 |
累积投票议案中关于选举独立董事的表决情况如下：
| 候选人姓名 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|
| 王爱英 | 543090832 | 99.4665 | 是 |
| 戚永宜 | 543018035 | 99.4531 | 是 |
| 虞浔 | 543230654 | 99.4921 | 是 |
本次会议涉及的5%以下股东对累积投票议案的表决情况如下：
关于选举非独立董事的议案表决情况：
| 候选人姓名 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|
| 林新阳 | 5859429 | 66.7523 | 是 |
| 王乐祥 | 5908401 | 67.3102 | 是 |
| 刘继春 | 5801946 | 66.0974 | 是 |
| 魏同秋 | 5936914 | 67.6350 | 是 |
| 蒋道军 | 6404535 | 72.9623 | 是 |
关于选举独立董事的议案表决情况：
| 候选人姓名 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|
| 王爱英 | 5864995 | 66.8157 | 是 |
| 戚永宜 | 5792198 | 65.9864 | 是 |
| 虞浔 | 6004817 | 68.4086 | 是 |
本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师李亚男、解树青见证，律师出具的结论意见显示，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
