厦门金达威集团股份有限公司股东会于2026年11月04日召开，现场会议地点为厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室，会议由公司董事会召集，董事长兼总经理江斌先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，截至股权登记日公司有效表决权股份总数为596,154,991股，通过现场和网络投票的股东共180人，代表股份221,678,699股，占公司有表决权股份总数的37.1847%；其中现场投票股东2人，代表股份183,222,632股，占公司有表决权股份总数的30.7341%，网络投票股东178人，代表股份38,456,067股，占公司有表决权股份总数的6.4507%。出席会议的中小股东共178人，代表股份9,965,967股，占公司有表决权股份总数的1.6717%。公司全体董事、高级管理人员出席本次会议，福建至理律师事务所律师对本次会议进行见证并出具法律意见书。
本次会议全部议案均审议通过，具体表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的议案》 | 总表决情况 | 221497699 | 99.9184% | 145200 | 0.0655% | 35800 | 0.0161% | - | 通过 |
| 1.00 | 《关于部分募投项目结项、变更募集资金用途及调整内部投资结构的议案》 | 中小股东表决情况 | 9784967 | 98.1838% | 145200 | 1.4570% | 35800 | 0.3592% | - | 通过 |
| 2.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 总表决情况 | 213021654 | 96.0948% | 8614745 | 3.8861% | 42300 | 0.0191% | - | 通过 |
| 2.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 中小股东表决情况 | 1308922 | 13.1339% | 8614745 | 86.4416% | 42300 | 0.4244% | - | 通过 |
| 3.00 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 总表决情况 | 213019954 | 96.0940% | 8616545 | 3.8870% | 42200 | 0.0190% | - | 通过 |
| 3.00 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 中小股东表决情况 | 1307222 | 13.1169% | 8616545 | 86.4597% | 42200 | 0.4234% | - | 通过 |
| 4.00 | 《关于公司<未来三年(2027年-2029年)股东回报规划>的议案》 | 总表决情况 | 221466799 | 99.9044% | 169700 | 0.0766% | 42200 | 0.0190% | - | 通过 |
| 4.00 | 《关于公司<未来三年(2027年-2029年)股东回报规划>的议案》 | 中小股东表决情况 | 9754067 | 97.8738% | 169700 | 1.7028% | 42200 | 0.4234% | - | 通过 |
福建至理律师事务所出具的法律意见显示，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
