片仔癀临时股东会审议通过增补非独立董事议案 同意比例达99.91%

2026年11月4日，漳州片仔癀药业股份有限公司临时股东会在漳州市芗城区姜园亭78号片仔癀温泉酒店圆山厅召开，会议由过半数董事推举的董事许式彬主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议核心议程为审议《公司关于增补非独立董事的议案》。

本次会议出席会议的股东和代理人共1750人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为380199709股，占公司有表决权股份总数的比例为63.0182%。公司在任董事6人全部列席本次会议，其中独立董事张磊、田正大以通讯方式列席，公司总经理施艺雄、副总经理张泽修、董事会秘书兼副总经理何炜、总工程师魏腾云也列席了本次会议。

本次会议仅审议1项非累积投票议案，具体表决情况如下：

针对5%以下中小股东的单独计票结果如下：

|议案序号|议案名称|同意票数|同意比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|
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|1|《公司关于增补非独立董事的议案》|69156415|99.4973|245360|0.3530|103980|0.1497|

本次会议全部议案均为普通决议议案，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权的过半数通过，不存在否决议案。本次会议由泰和泰（北京）律师事务所律师许军利、刘浩然现场见证，律师出具的结论意见显示，本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序均符合相关法律、法规及公司章程规定，召集人的资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。