马矿股份临时股东会选举林亨祥为第八届董事会非独立董事 同意得票率达99.99%

2026年11月4日，福建马坑矿业股份有限公司临时股东会在福建省龙岩市新罗区将军路3号公司综合会议室召开，会议由公司董事会召集，公司副董事长蓝晓剑主持，本次会议核心议程为审议选举公司第八届董事会非独立董事相关议案。
本次会议出席的股东和代理人人数共640人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为1112722144股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为90.13%。公司在任董事8人全部列席本次会议，其中3名独立董事均列席，部分董事通过视频接入会议；公司董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对列明事项进行投票表决，表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
本次会议审议的非累积投票议案为《关于选举林亨祥先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》，审议结果为通过。该议案A股股东表决情况如下：

针对该议案，单独计票的5%以下股东表决情况如下：

本次会议由福建至理律师事务所律师蒋浩、王馨钰见证，律师出具结论意见显示，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。