津投城开临时股东会审议通过补选非独立董事议案 同意比例95.04%高于反对比例1.39%

2026年11月4日，天津津投城市开发股份有限公司临时股东会在位于天津市和平区常德道80号的公司会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长齐颖女士主持，本次会议核心议程为审议关于补选公司非独立董事的相关议案。

本次会议出席会议的股东和代理人人数共216人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为288272823股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为26.07%。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司在任董事8人，列席7人，董事雷雨先生因公未能列席本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席本次会议。

本次会议审议的非累积投票议案为关于补选公司非独立董事的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况如下：

本次涉及重大事项的5%以下股东对该议案的表决情况如下：

本次会议该议案为普通决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

本次股东会由天津张盈律师事务所律师于梦然女士、褚宝鹏先生见证，律师出具的见证结论意见显示：本次股东会召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序与表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。