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万朗磁塑临时股东会全部议案获通过 涉向特定对象发行A股相关事项

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安徽万朗磁塑股份有限公司临时股东会于2026年11月4日在安徽省合肥市蜀山区大学城科创园6号楼8楼会议室召开，会议由董事长万和国主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议召集方为安徽万朗磁塑股份有限公司董事会。
本次会议出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及相关情况如下：

出席会议的股东和代理人人数 139
出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 40,241,710
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 47.08

公司在任董事7人全部列席本次会议，公司董事会秘书张小梅及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议无否决议案，全部审议议案均获通过，具体表决情况如下：

  1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意38,715,010股，占比96.21%；反对1,526,700股，占比3.79%；弃权0股，占比0.00%。
  2. 关于发行股票的种类和面值的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意38,715,010股，占比96.21%；反对1,526,700股，占比3.79%；弃权0股，占比0.00%。
  3. 关于发行方式和时间的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意38,715,010股，占比96.21%；反对1,526,700股，占比3.79%；弃权0股，占比0.00%。
  4. 关于发行对象和认购方式的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意38,715,010股，占比96.21%；反对1,526,700股，占比3.79%；弃权0股，占比0.00%。
  5. 关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意38,711,610股，占比96.20%；反对1,526,700股，占比3.79%；弃权3,400股，占比0.01%。
  6. 关于发行数量的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意38,715,010股，占比96.21%；反对1,526,700股，占比3.79%；弃权0股，占比0.00%。
  7. 关于限售期的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意38,711,610股，占比96.20%；反对1,526,700股，占比3.79%；弃权3,400股，占比0.01%。
  8. 关于上市地点的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意38,715,010股，占比96.21%；反对1,526,700股，占比3.79%；弃权0股，占比0.00%。
  9. 关于募集资金规模和用途的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意38,715,010股，占比96.21%；反对1,526,700股，占比3.79%；弃权0股，占比0.00%。
  10. 关于本次发行前滚存未分配利润的安排的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意38,711,610股，占比96.20%；反对1,526,700股，占比3.79%；弃权3,400股，占比0.01%。
  11. 关于决议有效期的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意38,715,010股，占比96.21%；反对1,526,700股，占比3.79%；弃权0股，占比0.00%。
  12. 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意38,715,010股，占比96.21%；反对1,526,700股，占比3.79%；弃权0股，占比0.00%。
  13. 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意38,715,010股，占比96.21%；反对1,526,700股，占比3.79%；弃权0股，占比0.00%。
  14. 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意38,715,010股，占比96.21%；反对1,526,700股，占比3.79%；弃权0股，占比0.00%。
  15. 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意38,715,010股，占比96.21%；反对1,526,700股，占比3.79%；弃权0股，占比0.00%。
  16. 关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意38,712,810股，占比96.20%；反对1,528,900股，占比3.80%；弃权0股，占比0.00%。
  17. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意38,715,510股，占比96.21%；反对1,526,200股，占比3.79%；弃权0股，占比0.00%。
  18. 关于部分募投项目结项并将节余资金用于投资新项目的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意38,715,510股，占比96.21%；反对1,526,200股，占比3.79%；弃权0股，占比0.00%。
  19. 关于设立本次公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意38,715,010股，占比96.21%；反对1,526,700股，占比3.79%；弃权0股，占比0.00%。
  20. 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况为：同意38,715,010股，占比96.21%；反对1,526,700股，占比3.79%；弃权0股，占比0.00%。

本次会议对5%以下股东的单独计票情况如下：

议案序号 议案名称 同意票数 同意比例(%) 反对票数 反对比例(%) 弃权票数 弃权比例(%)
1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 8,996,290 85.49 1,526,700 14.51 0 0.00
2.01 发行股票的种类和面值 8,996,290 85.49 1,526,700 14.51 0 0.00
2.02 发行方式和时间 8,996,290 85.49 1,526,700 14.51 0 0.00
2.03 发行对象和认购方式 8,996,290 85.49 1,526,700 14.51 0 0.00
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 8,992,890 85.46 1,526,700 14.51 3,400 0.03
2.05 发行数量 8,996,290 85.49 1,526,700 14.51 0 0.00
2.06 限售期 8,992,890 85.46 1,526,700 14.51 3,400 0.03
2.07 上市地点 8,996,290 85.49 1,526,700 14.51 0 0.00
2.08 募集资金规模和用途 8,996,290 85.49 1,526,700 14.51 0 0.00
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 8,992,890 85.46 1,526,700 14.51 3,400 0.03
2.10 决议有效期 8,996,290 85.49 1,526,700 14.51 0 0.00
3 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案 8,996,290 85.49 1,526,700 14.51 0 0.00
4 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 8,996,290 85.49 1,526,700 14.51 0 0.00
5 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 8,996,290 85.49 1,526,700 14.51 0 0.00
6 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 8,996,290 85.49 1,526,700 14.51 0 0.00
7 关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案 8,994,090 85.47 1,528,900 14.53 0 0.00
8 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 8,996,790 85.50 1,526,200 14.50 0 0.00
9 关于部分募投项目结项并将节余资金用于投资新项目的议案 8,996,790 85.50 1,526,200 14.50 0 0.00
10 关于设立本次公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案 8,996,290 85.49 1,526,700 14.51 0 0.00
11 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 8,996,290 85.49 1,526,700 14.51 0 0.00

本次会议中，议案1-8、10、11为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。上海市锦天城律师事务所律师颜彬、王贺贺对本次会议进行见证，出具的结论意见显示，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

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