上海天玑科技股份有限公司临时股东会于2026年11月4日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，现场会议召开地点为上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼，会议由公司董事会召集，董事长苏博先生主持。
本次会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东及股东代理人共214人，代表有表决权的公司股份总数合计为43,537,512股，占公司有表决权股份总数的15.1000%；其中现场投票的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份439,850股，占公司有表决权股份总数的0.1526%，网络投票的股东共212人，代表有表决权股份43,097,662股，占公司有表决权股份总数的14.9475%。出席会议的中小股东及股东代理人共211人，代表有表决权股份合计2,483,140股，占公司有表决权股份总数的0.8612%。公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，上海市浩信律师事务所指派律师出席见证会议。
本次会议审议通过全部三项议案，具体表决情况如下：
| 议案编码 | 议案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | 总表决情况 | 43,176,372 | 99.1705% | 341,150 | 0.7836% | 19,990 | 0.0459% | 0 | 通过 |
| 1.00 | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | 中小股东表决情况 | 2,122,000 | 85.4563% | 341,150 | 13.7387% | 19,990 | 0.8050% | 0 | - |
| 2.00 | 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 总表决情况 | 43,220,722 | 99.2724% | 296,800 | 0.6817% | 19,990 | 0.0459% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 中小股东表决情况 | 2,166,350 | 87.2424% | 296,800 | 11.9526% | 19,990 | 0.8050% | 0 | - |
| 3.00 | 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 | 总表决情况 | 43,121,872 | 99.0453% | 381,150 | 0.8755% | 34,490 | 0.0792% | 0 | 通过 |
| 3.00 | 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 | 中小股东表决情况 | 2,067,500 | 83.2615% | 381,150 | 15.3495% | 34,490 | 1.3890% | 0 | - |
其中议案2.00为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上海市浩信律师事务所出具的结论性意见显示，公司本次临时股东会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。
