证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2026-060
合肥井松智能科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年11月3日
（二）股东会召开的地点：合肥市新站区毕昇路128号二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持，会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书朱祥芝女士列席了会议；公司全体高管和见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的一项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：杨帆、黄孝伟
2、律师见证结论意见：
基于上述事实，天禾律师认为，公司2026年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
特此公告。
合肥井松智能科技股份有限公司董事会
2026年11月4日
证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2026-059
合肥井松智能科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式
回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
2026年8月3日，合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和股票回购专项贷款，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币2,000万元（含），股份回购价格不超过人民币33元/股（含），不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，具体内容详见公司于2026年8月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《井松智能关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-039）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，“在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况”，现将公司回购股份进展情况公告如下：
2026年10月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份611,625股，占公司总股本100,406,950股的比例为0.6091%，回购成交的最高价为17.94元/股，最低价为16.61元/股，支付的资金总额为10,554,570.78元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
截至2026年10月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份900,857股，占公司总股本100,406,950股的比例为0.8972%，回购成交的最高价为18.99元/股，最低价为16.61元/股，支付的资金总额为人民币15,921,613.47元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥井松智能科技股份有限公司董事会
2026年11月4日
