证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2026-050
黑牡丹（集团）股份有限公司
十届十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“黑牡丹”）十届十六次董事会会议于2026年11月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经2026年11月3日与各位董事口头沟通，所有董事一致同意于2026年11月3日召开董事会会议，公司于2026年11月3日将会议通知和材料以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事9名，现场出席董事5名，董事惠茹及独立董事汪佑德、顾强、吕天文因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由董事长冯小玉先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
同意聘任蔡道远先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司董事的议案》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
同意推荐蔡道远先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司公告2026-051。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
公司定于2026年11月19日（星期四）召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司公告2026-052。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2026年11月4日
蔡道远，男，1991年1月生，硕士研究生学历，中国注册会计师。2013年参加工作，曾任职于公证天业会计师事务所，中国中投证券有限责任公司，江苏武进高新投资控股有限公司副经理，常高新金隆控股（集团）有限公司部门副总经理、部门总经理；现任无锡雪浪环境科技股份有限公司董事长、黑牡丹总裁。
截至目前，蔡道远先生未持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2026-051
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于董事、高级管理人员离任
暨聘任总裁、补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事、高级管理人员离任情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“黑牡丹”）董事会于近日收到副董事长、总裁史荣飞先生和总裁助理王玲女士提交的书面辞职报告。史荣飞先生因工作调整，调任公司控股股东常高新集团有限公司任职，申请辞去公司总裁、董事、副董事长及董事会专门委员会委员职务；辞职后，史荣飞先生将不再担任公司及子公司的任何职务。王玲女士因工作调整，辞去公司总裁助理职务；辞职后，王玲女士将在公司继续担任党委副书记。具体情况如下：
(一)提前离任的基本情况
■
(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，史荣飞先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。史荣飞先生不存在未履行完毕的公开承诺，将按照公司相关规定做好交接工作，不会影响公司及董事会的正常运行，其离任不会对公司正常生产经营工作造成影响。
王玲女士辞去总裁助理职务后，仍担任公司其他职务，其离任亦不会对公司的正常生产经营工作造成影响。
公司及董事会对史荣飞先生和王玲女士在任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢！
截至本公告披露日，史荣飞先生持有公司股份422,767股，占公司总股本的0.04%；王玲女士未直接或间接持有公司股份。
二、聘任总裁的情况
为保证公司的有效运作，经董事长推荐及董事会提名委员会资格审查，公司于2026年11月3日召开十届十六次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，董事会一致同意聘任蔡道远先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
三、补选董事的情况
为保证董事会的有效运作，经公司控股股东常高新集团有限公司推荐及董事会提名委员会资格审查，公司于2026年11月3日召开十届十六次董事会会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会一致同意提名蔡道远先生为第十届董事会的非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止；该事项尚需提交公司股东会审议通过。
四、其他有关事项
鉴于上述人员调整，公司原定于2026年11月6日由史荣飞先生参加的公司2026年第三季度业绩说明会（详见公司公告2026-048），将调整为由蔡道远先生参加。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2026年11月4日
蔡道远，男，1991年1月生，硕士研究生学历，中国注册会计师。2013年参加工作，曾任职于公证天业会计师事务所，中国中投证券有限责任公司，江苏武进高新投资控股有限公司副经理，常高新金隆控股（集团）有限公司部门副总经理、部门总经理；现任无锡雪浪环境科技股份有限公司董事长、黑牡丹总裁。
截至目前，蔡道远先生未持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2026-052
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年11月19日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月19日 14点00分
召开地点：常州市新北区长江北路562号高铁新城创智大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月19日
至2026年11月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东会审议议案已经公司十届十五次和十届十六次董事会会议审议通过，详见公司2026年10月24日和2026年11月4日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：关联股东恽伶俐女士回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yit_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东拟出席现场会议的应于2026年11月17日办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、营业执照复印件、股东账户卡进行登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示股票账户卡、本人有效身份证件、授权委托书。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。
时间：上午：8:30-11:30 下午：13:00-17:00
2、登记地点：公司董事会办公室
电话： 0519-68866958
传真： 0519-68866908
联系人：何晓晴、朱诗意
地址：江苏省常州市新北区长江北路562号高铁新城创智大厦22层董事会办公室
邮编：213022
六、其他事项
与会股东食宿、交通费自理，会期半天。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2026年11月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黑牡丹（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月19日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
