2026年11月4日，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（证券代码：688655，证券简称：迅捷兴）正式发布公告称，公司于11月3日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案，拟置换总金额达2170.90万元。本次置换时间距募集资金到账日未超过6个月，完全符合相关监管规定，该事项无需提交股东大会审议，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司已出具明确同意的核查意见。
据了解，迅捷兴本次向特定对象发行A股股票事项已获中国证监会证监许可〔2026〕2698号批复注册生效，合计发行股份345.65万股，每股发行价格37.61元，募集资金总额约1.3亿元，扣除不含税发行费用340.38万元后，实际募集资金净额为1.27亿元，该笔资金已于2026年10月21日完成验资并全部到位，公司已按规定将募集资金存放至专项账户，与保荐机构及相关商业银行签署了监管协议。
本次向特定对象发行的募投项目具体规划如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 珠海迅捷兴HDI 产线建设项目 | 14,545.80 | 9,500.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 3,500.00 | 3,159.62 |
| 合计 | 18,045.80 | 12,659.62 |
为保障募投项目建设进度不受募集资金到账时间影响，在本次募集资金到位前，迅捷兴已先行使用自筹资金推进项目建设。截至2026年10月20日，公司以自筹资金预先投入珠海迅捷兴HDI产线建设项目的实际金额达2363.41万元，本次拟使用募集资金置换其中的2123.41万元，补充流动资金项目暂未产生自筹资金预先投入。
| 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集 资金金额 | 自筹资金预 先投入金额 | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠海迅捷兴HDI 产线建设 项目 | 14,545.80 | 9,500.00 | 2,363.41 | 2,123.41 |
| 2 | 补充流动资金 | 3,500.00 | 3,159.62 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 18,045.80 | 12,659.62 | 2,363.41 | 2,123.41 |
发行费用方面，本次发行不含税总费用合计340.38万元，其中245万元承销及保荐费用已直接从募集资金中扣除，剩余部分截至2026年10月26日，公司已使用自筹资金预先支付47.50万元，本次拟全额置换该笔款项。公告同时提示，本次发行涉及的3.16万元印花税将后续以公司基本账户自动扣款方式缴纳，待公司使用自筹资金支付后再另行置换。
| 序号 | 项目 | 发行费用总额 (不含税) | 以自筹资金已支 付金额(不含税) | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 承销及保荐费用 | 245.00 | - | - |
| 2 | 律师费用 | 40.00 | - | - |
| 3 | 审计及验资费用 | 51.89 | 47.17 | 47.17 |
| 4 | 信息披露等其他费用 | 3.49 | 0.33 | 0.33 |
| 合计 | 340.38 | 47.50 | 47.50 |
据披露，本次置换事项此前已通过公司第四届董事会审计委员会第十一次会议前置审议，整个流程履行了必要的内部审批程序。保荐机构核查意见明确指出，本次募集资金置换行为未与募投项目实施计划相抵触，不会影响募投项目正常推进，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，相关程序完全符合科创板上市公司募集资金管理的各项监管要求。业内分析认为，本次合规置换将有效缓解公司前期垫付的自筹资金压力，进一步优化公司现金流结构，为珠海HDI产线建设项目的后续落地提供充足的资金保障。
