仙工智能(06106)公告及通告 - [股东特别大会通告]临时股东会通告

【仙工智能：拟召开临时股东大会审议多项议案】 上海仙工智能科技股份有限公司公告称，公司谨订于2026年11月20日上午十时正假座中国上海市浦东新区丹桂路799号3号楼举行临时股东会或其任何续会。会上将审议及酌情通过多项特别决议案，包括审议及批准建议修订章程的议案、建议采纳H股购股权计划、建议授权董事会及╱或其授权人士办理H股购股权计划相关事宜、建议采纳H股股份激励计划、建议授权董事会及╱或其授权人士办理H股股份激励计划相关事宜，以及授权董事会及╱或其授权人士作出其认为必要或权宜的所有有关行动及事宜，以及订立所有有关安排，以全面实施H股购股权计划及H股股份激励计划。 公司将于2026年11月18日起至2026年11月20日止（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续，期间不会办理股份过户登记。厘定H股持有人出席临时股东会并于会上投票资格的记录日期为2026年11月20日。为符合资格出席即将举行的临时股东会并于会上投票，H股持有人须于2026年11月17日下午四时三十分或之前，将所有已填妥的股份过户文件连同有关股票送达本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司。 有权出席临时股东会并于会上投票的股东，可委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋须为股东。代表委任表格必须于临时股东会指定举行时间不少于24小时前（即不迟于2026年11月19日上午十时正），送达本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司。 提交临时股东会的决议案将以投票方式表决。预期临时股东会为时不超过半日。出席临时股东会的股东或其受委代表的交通及食宿费用自理。