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中简科技临时股东会完成董监相关补选 独立董事吴跃得票率99.62%高于非独立董事李剑锋92.07%

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中简科技股份有限公司本次临时股东会现场会议于2026年11月3日下午2:30在江苏省常州市新北区河海东路56号常州艾美酒店召开，网络投票时间为2026年11月3日对应深交所交易系统及互联网投票系统规定时段，会议由公司董事会召集，公司董事长杨永岗先生主持，本次会议核心议程为审议修订公司章程、修订系列公司治理制度、补选第四届董事会董事、变更会计师事务所等相关议案。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票的股东共262人，代表股份110,047,809股，占公司有表决权股份总数的25.0595%；其中现场投票股东11人，代表股份23,886,888股，占公司有表决权股份总数的5.4394%，网络投票股东251人，代表股份86,160,921股，占公司有表决权股份总数的19.6201%。出席会议的中小股东共255人，代表股份27,688,539股，占公司有表决权股份总数的6.3051%。公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席本次会议，北京海润天睿律师事务所指派高山律师、秦政律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书。
本次会议全部提案均获表决通过，具体表决情况如下：

提案编码 提案名称 表决分类 同意股数(股) 同意比例 反对股数(股) 反对比例 弃权股数(股) 弃权比例 回避股数(股) 表决结果
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况 109,642,309 99.6315% 378,300 0.3438% 27,200 0.0247% 0 通过
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 中小股东表决情况 27,283,039 98.5355% 378,300 1.3663% 27,200 0.0982% 0 通过
2.01 修订《股东会议事规则》 总表决情况 108,194,391 98.3158% 1,811,618 1.6462% 41,800 0.0380% 0 通过
2.01 修订《股东会议事规则》 中小股东表决情况 25,835,121 93.3062% 1,811,618 6.5428% 41,800 0.1510% 0 通过
2.02 修订《董事会议事规则》 总表决情况 108,196,391 98.3176% 1,809,618 1.6444% 41,800 0.0380% 0 通过
2.02 修订《董事会议事规则》 中小股东表决情况 25,837,121 93.3134% 1,809,618 6.5356% 41,800 0.1510% 0 通过
2.03 修订《独立董事工作制度》 总表决情况 108,195,291 98.3166% 1,810,718 1.6454% 41,800 0.0380% 0 通过
2.03 修订《独立董事工作制度》 中小股东表决情况 25,836,021 93.3094% 1,810,718 6.5396% 41,800 0.1510% 0 通过
2.04 修订《对外担保管理制度》 总表决情况 108,176,591 98.2996% 1,826,418 1.6597% 44,800 0.0407% 0 通过
2.04 修订《对外担保管理制度》 中小股东表决情况 25,817,321 93.2419% 1,826,418 6.5963% 44,800 0.1618% 0 通过
2.05 修订《关联交易管理办法》 总表决情况 108,192,291 98.3139% 1,810,718 1.6454% 44,800 0.0407% 0 通过
2.05 修订《关联交易管理办法》 中小股东表决情况 25,833,021 93.2986% 1,810,718 6.5396% 44,800 0.1618% 0 通过
2.06 修订《对外捐赠管理制度》 总表决情况 108,173,591 98.2969% 1,830,918 1.6637% 43,300 0.0393% 0 通过
2.06 修订《对外捐赠管理制度》 中小股东表决情况 25,814,321 93.2311% 1,830,918 6.6125% 43,300 0.1564% 0 通过
2.07 修订《对外投资管理制度》 总表决情况 108,183,191 98.3056% 1,822,818 1.6564% 41,800 0.0380% 0 通过
2.07 修订《对外投资管理制度》 中小股东表决情况 25,823,921 93.2657% 1,822,818 6.5833% 41,800 0.1510% 0 通过
2.08 修订《募集资金使用管理办法》 总表决情况 108,189,091 98.3110% 1,810,718 1.6454% 48,000 0.0436% 0 通过
2.08 修订《募集资金使用管理办法》 中小股东表决情况 25,829,821 93.2870% 1,810,718 6.5396% 48,000 0.1734% 0 通过
2.09 修订《控股股东及实际控制人行为规范》 总表决情况 108,193,691 98.3152% 1,810,718 1.6454% 43,400 0.0394% 0 通过
2.09 修订《控股股东及实际控制人行为规范》 中小股东表决情况 25,834,421 93.3037% 1,810,718 6.5396% 43,400 0.1567% 0 通过
2.10 修订《股东会网络投票实施细则》 总表决情况 108,184,891 98.3072% 1,810,718 1.6454% 52,200 0.0474% 0 通过
2.10 修订《股东会网络投票实施细则》 中小股东表决情况 25,825,621 93.2719% 1,810,718 6.5396% 52,200 0.1885% 0 通过
3.00 《关于独立董事辞职暨补选公司第四届董事会独立董事的议案》 总表决情况 109,634,909 99.6248% 368,500 0.3349% 44,400 0.0403% 0 通过
3.00 《关于独立董事辞职暨补选公司第四届董事会独立董事的议案》 中小股东表决情况 27,275,639 98.5088% 368,500 1.3309% 44,400 0.1604% 0 通过
4.00 《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》 总表决情况 101,323,229 92.0720% 8,680,180 7.8876% 44,400 0.0403% 0 通过
4.00 《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》 中小股东表决情况 18,963,959 68.4903% 8,680,180 31.3494% 44,400 0.1604% 0 通过
5.00 《关于变更会计师事务所的议案》 总表决情况 101,384,029 92.1273% 8,619,380 7.8324% 44,400 0.0403% 0 通过
5.00 《关于变更会计师事务所的议案》 中小股东表决情况 19,024,759 68.7099% 8,619,380 31.1298% 44,400 0.1604% 0 通过

本次会议中，独立董事邱学仕先生离任生效，吴跃先生当选公司第四届董事会独立董事，李剑锋先生当选公司第四届董事会非独立董事。北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书显示，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效，本次股东会形成的决议合法、有效。

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