2026年11月4日，深圳市金证科技股份有限公司（证券代码：600446，证券简称：金证股份）发布第八届董事会2026年第六次会议决议公告，披露公司已于11月3日以通讯表决方式完成本次董事会全部审议流程，会议召开程序完全符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
据公告信息，本次董事会应到董事6名，实到董事6名，全体董事均通过通讯方式充分行使表决权，两项提交审议的议案均获得全票通过，无反对票与弃权票。其中《关于修订公司章程部分条款的议案》后续还将提交公司股东大会进行最终审议，相关修订细节已同步在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上交所官网披露。同时会议已正式敲定公司2026年第四次临时股东大会的召开安排，具体会议通知也已对外公开发布。
本次会议各项议案的表决明细如下：
| 审议议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 后续安排 |
|---|---|---|---|---|
| 关于修订公司章程部分条款的议案 | 6 | 0 | 0 | 尚需提交公司股东会审议 |
| 关于召开2026年第四次临时股东会的议案 | 6 | 0 | 0 | 相关会议通知已对外披露 |
金证股份方面表示，公司董事会及全体董事已对本次公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。后续相关事项的进展，投资者可通过公司指定信息披露媒体持续关注。
