欧普泰临时股东会全部审议议案均获100.00%同意通过

上海欧普泰科技创业股份有限公司临时股东会于2026年11月2日在上海会议室以现场会议方式召开，会议由董事会召集，董事长王振主持。
出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数31426513股，占公司有表决权股份总数的39.41%，其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数534240股，占公司有表决权股份总数的0.67%。公司在任董事9人，现场出席7人，通讯出席2人；公司董事会秘书、财务总监出席或列席本次会议。
本次会议审议全部议案的表决结果均为同意股数31426513股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%，具体审议议案如下：

1. 《关于注销部分回购股份的议案》，该议案为特别表决事项，无需回避表决，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2. 《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别表决事项，无需回避表决，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3. 《关于修订〈股东会制度〉的议案》，无需回避表决。
4. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，无需回避表决。
5. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，无需回避表决。
6. 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，无需回避表决。
7. 《关于修订〈印章管理制度〉的议案》，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：

本次股东会由北京市中伦律师事务所律师栾容儿、杜婉铮见证，律师出具结论性意见认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本次会议备查文件包括：《上海欧普泰科技创业股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》、《北京市中伦律师事务所关于上海欧普泰科技创业股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。