*ST航图临时股东会审议聘任2026年年度会计师事务所议案 同意比例99.59%

2026年11月3日，航天宏图信息技术股份有限公司临时股东会在北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼6层公司会议室召开，会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由副董事长廖通逵主持，本次会议核心议程为审议相关股东会议案。
本次会议出席的普通股股东和代理人人数共194人，出席会议的股东所持有的表决权数量为70197138股，全部为普通股股东持有表决权数量，出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例为22.6147%。公司在任董事9人全部列席会议，董事会秘书王奕翔列席本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议审议通过了《关于聘任2026年年度会计师事务所的议案》，该议案为普通决议议案，获得本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过，同时对中小投资者进行了单独计票。该议案普通股股东表决情况如下：

本次会议5%以下股东针对该议案的表决情况如下：

本次会议由北京市君泽君律师事务所律师文新祥、吕文华见证，律师出具的结论意见显示，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。本次会议无被否决议案。