2026年11月3日，上海市天宸股份有限公司临时股东会在上海市闵行区银都路2889号（银都路与都园路交汇处）天宸展示中心召开，会议由公司董事会召集，董事长叶茂菁先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 85 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 371403696 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.0871 |
本次会议公司在任董事9人，列席6人，其中现场参会董事为独立董事颜晓斐先生，线上参会董事为董事长叶茂菁先生、董事叶志坚先生、董事谢俊先生、独立董事David Hao Huang先生、独立董事张春明先生；副董事长王学进先生、董事冀爱萍女士、董事陈文彬先生因公未出席本次会议。董事会秘书许旭羽先生出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。
本次会议审议通过两项非累积投票议案：
- 关于续聘公司2026年度财务审计及内部控制审计机构的议案，表决结果为通过，A股股东表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 370887821 | 99.86 | 426575 | 0.11 | 89300 | 0.02 |
针对该议案的5%以下股东表决情况为：同意票数792045，同意比例60.56%；反对票数426575，反对比例32.61%；弃权票数89300，弃权比例6.83%。
- 关于公司为全资子公司申请经营性物业贷款提供担保的议案，表决结果为通过，A股股东表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 370782381 | 99.83 | 567015 | 0.15 | 54300 | 0.01 |
针对该议案的5%以下股东表决情况为：同意票数686605，同意比例52.50%；反对票数567015，反对比例43.35%；弃权票数54300，弃权比例4.15%。
本次会议由上海市锦天城律师事务所律师陈旭窈、宋烨见证，律师出具结论意见显示，公司本次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
