恒合股份临时股东会完成董事选举 董事长李玉健与非独立董事许静宁得票率均为100.00%

北京恒合信业技术股份有限公司临时股东会于2026年10月30日在公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事会召集，董事长李玉健主持，本次会议核心议程为选举董事、独立董事。
出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数40357256股，占公司有表决权股份总数的57.20%。其中现场投票参与的股东共5人，持有表决权的股份总数28957000股，占公司有表决权股份总数的41.04%；网络投票参与的股东共3人，持有表决权的股份总数11400256股，占公司有表决权股份总数的16.16%。出席会议的中小股东及股东代理人共4名，持有表决权的股份总数1404256股，占公司有表决权的股份总数的1.99%。公司在任董事7人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
本次会议涉及累积投票议案表决情况如下：

本次会议涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：

本次会议由北京德恒律师事务所律师杨继红、赵怀亮见证，律师出具结论性意见显示，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。
本次会议涉及的人员变动议案生效情况如下：

本次会议备查文件包括：《北京恒合信业技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》、《北京德恒律师事务所关于北京恒合信业技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。