微泰医疗－B(02235)公告及通告 - [其他董事会辖下之委员会的职权范围]董事会战略委员会工作细则

【微泰医疗-B：制定董事会战略委员会工作细则】 微泰医疗-B公告称，公司董事会设立战略委员会作为董事会下设专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。战略委员会成员由三至七名董事组成，设主席一名由董事长担任，任期与董事会任期一致；下设工作小组或投资评审小组作为日常工作机构，由总经理担任组长。战略委员会每年至少召开两次会议，会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，会议记录保存期限不少于十年。本细则由董事会审议批准通过之日起生效，由董事会负责解释。