2026年11月3日，广东道氏技术股份有限公司（证券代码：300409，证券简称：道氏技术）正式披露第六届董事会2026年第6次会议决议公告，本次会议以现场结合通讯表决的方式于11月2日顺利召开，全体8名董事全部出席，会议召开及表决流程符合《公司法》与《公司章程》相关规定，决议合法有效。
本次会议由公司董事长荣继华主持，公司副总经理兼财务总监彭小内、董事会秘书潘昀希列席会议，参会董事经充分审议后全票通过两项核心议案，核心事项涉及募集资金用途优化调整及临时股东会筹备安排。
其中最受市场关注的募集资金用途变更事项显示，为匹配公司长期战略规划、提升闲置募集资金使用效率，公司拟将原“年产10万吨三元前驱体项目（一期7万吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍）”中尚未投入的7000万元募集资金，划转至“兰州格瑞芬石墨化坩埚炉设备更新改造以及3万吨预碳化产线建设项目”。该事项已经保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具无异议核查意见，后续待公司股东会审议通过后，管理层将办理募集资金专户开设、多方监管协议签署等后续落地工作。
本次董事会审议通过的两项核心议案表决情况如下：
| 议案名称 | 赞成票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 后续安排 |
|---|---|---|---|---|
| 《关于变更部分募集资金用途的议案》 | 8 | 0 | 0 | 尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议 |
| 《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》 | 8 | 0 | 0 | 定于2026年11月18日召开临时股东会审议相关待表决事项 |
据公告披露，道氏技术本次调整募集资金投向，是基于当前产业发展阶段的务实优化，将资源向石墨化相关产线升级环节倾斜，有望进一步强化公司在锂电材料领域的生产配套能力，提升资金投入的产出效率。公司相关详细公告文件已同步在巨潮资讯网对外披露，投资者可自行查阅完整细节。
