2026年11月2日，今创集团股份有限公司召开第六届董事会第三次会议，本次会议采用现场结合通讯会议的形式在公司会议室举行，会前已通过电子邮件、文件直接送达等方式向全体参会人员履行了提前通知程序。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由公司董事长戈建鸣主持，部分高级管理人员列席参会，会议的召集、召开流程完全符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
本次董事会共审议两项核心议案，全部获得全票通过，具体表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 后续安排 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 9 | 0 | 0 | 尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议 |
| 2 | 关于召开2026年第四次临时股东会的议案 | 9 | 0 | 0 | 确定于2026年11月18日召开临时股东会，将前述章程修订议案列为审议事项 |
本次董事会全部议案均实现全票通过，相关后续临时股东会的召开安排将为公司章程修订事项提供合规审议通道，保障公司治理架构调整的合法有序推进。
