2026年11月2日，津药药业股份有限公司（证券代码：600488，证券简称：津药药业）2026年第三次临时股东会在天津经济技术开发区黄海路221号公司办公楼会议室顺利召开，本次会议由公司董事会召集、董事长徐华主持，采用现场记名投票结合网络投票的方式进行表决，全程符合《公司法》及《公司章程》相关规定，所有审议议案均获通过，无否决议案。
本次会议股东参与度可观，共有640名普通股股东及恢复表决权的优先股股东、代理人到场或通过网络参会，合计持有表决权股份达6.30亿股，占公司总表决权股份比例为57.7096%，覆盖了不同类型的投资者群体。
| 参会核心指标 | 具体数值 |
|---|---|
| 出席会议的股东和代理人人数 | 640 |
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 630,124,427 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.7096 |
本次会议唯一审议的非累积投票议案为《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，作为需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过的特别决议事项，该议案最终获得高票通过，A股股东的表决明细如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意占比（%） | 反对票数 | 反对占比（%） | 弃权票数 | 弃权占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 628,591,777 | 99.7567 | 577,050 | 0.0915 | 955,600 | 0.1518 |
本次会议的召集、召开及表决全程由天津长实律师事务所郭筱畅、侯玺律师现场见证，出具的编号为长实律见字[2026]42号的法律意见书明确认定，本次股东会的召集召开程序、参会人员与召集人资格、表决流程均符合法律法规及公司章程要求，最终表决结果合法有效。
本次会议公司9名在任董事中有8人列席，3名独立董事全部到场，董事会秘书刘博、副总经理张杰、首席人力资源官李中兴等高管也列席了本次会议，保障了会议审议流程的规范透明。后续公司将根据本次股东会决议启动公司章程修订后的工商变更相关办理工作。
