聚仁新材临时股东会完成董事选举 非独立董事王函宇与独立董事尹笃林得票率均为100.00%

2026年10月30日，湖南聚仁新材料股份公司临时股东会在湖南省岳阳市云溪区绿色化工产业园公司二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长王函宇主持，本次会议核心议程为审议修订公司治理相关制度、选举董事等相关议案。
出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数208265145股，占公司有表决权股份总数的52.07%；其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。公司在任董事9人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》，其中包含两项子议案：审议《关于修订<湖南聚仁新材料股份公司股东会议事规则>的议案》，同意股数208265145股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%，反对股数0股，占比0.00%，弃权股数0股，占比0.00%；审议《关于修订<湖南聚仁新材料股份公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意股数208265145股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%，反对股数0股，占比0.00%，弃权股数0股，占比0.00%。该议案为特别决议事项，无需回避表决，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次会议累积投票类选举董事的议案表决情况如下：

本次会议选举独立董事的议案表决情况如下：

本次会议涉及影响中小股东利益的重大事项的中小股东表决情况如下：

湖南启元律师事务所律师刘子佳、陈京奥出席本次会议并出具法律意见，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本次会议涉及的人员变动议案生效情况如下：

本次会议备查文件包括：《湖南聚仁新材料股份公司2026年第四次临时股东会决议》、《湖南启元律师事务所关于湖南聚仁新材料股份公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。