2026年11月02日，深圳市智动力精密技术股份有限公司临时股东会在东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室召开，会议由公司第五届董事会召集，现场会议由董事长吴雄仰主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。
本次会议核心议程为审议多项公司经营相关议案，包括限制性股票回购注销、公司章程修订、会计师事务所续聘、董事会非独立董事补选等事项。
出席现场会议的股东及代理人共7人，所持有公司表决权的股份总数为89076675股，占公司有表决权的股份总数比例为34.86%；通过网络投票参与会议的股东共46人，所持有公司表决权的股份总数为2881940股，占公司有表决权的股份总数比例为1.13%；出席会议的中小股东及代理人共49人，所持有公司表决权的股份总数为2906944股，占公司有表决权的股份总数比例为1.14%。公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及广东信达律师事务所见证律师出席或列席本次会议。
本次会议全部提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》 | 总表决情况 | 2842940 | 98.56% | 25500 | 0.88% | 16000 | 0.55% | 89074175 | 通过 |
| 1.00 | 《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》 | 中小股东表决情况 | 2842940 | 98.56% | 25500 | 0.88% | 16000 | 0.55% | 22504 | 通过 |
| 2.00 | 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 | 总表决情况 | 91932415 | 99.97% | 1700 | 0.00% | 24500 | 0.03% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 | 中小股东表决情况 | 2880744 | 99.10% | 1700 | 0.06% | 24500 | 0.84% | 0 | 通过 |
| 3.00 | 《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》 | 总表决情况 | 91940815 | 99.98% | 2800 | 0.00% | 15000 | 0.02% | 0 | 通过 |
| 3.00 | 《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》 | 中小股东表决情况 | 2889144 | 99.39% | 2800 | 0.10% | 15000 | 0.52% | 0 | 通过 |
| 4.00 | 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 | 总表决情况 | 91921915 | 99.96% | 21700 | 0.02% | 15000 | 0.02% | 0 | 通过 |
| 4.00 | 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 | 中小股东表决情况 | 2870244 | 98.74% | 21700 | 0.75% | 15000 | 0.52% | 0 | 通过 |
上述第1.00、2.00项属于特别决议提案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。股东吴加维、陈奕纯与提案1.00涉及的激励计划激励对象存在关联关系，在审议本议案时回避表决，股东张国书、方江及鄢芷是提案1.00涉及的激励计划激励对象，在审议本议案时回避表决，上述关联股东合计回避股数89074175股，其持有的本公司股份不计入提案1.00有效表决权股份数。
广东信达律师事务所宋幸幸律师、王健伟律师现场见证本次股东会，并出具相关法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的股东会决议合法、有效。
