海航控股股东会完成董事增补 董事王科以99.25%得票率高于董事曹欧平99.24%得票率

2026年11月2日，海南航空控股股份有限公司股东会在海南省海口市国兴大道7号新海航大厦会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长祝涛主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，本次会议核心议程包括审议多项非累积投票议案、增补董事等相关事项。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共2445人，其中A股股东人数2443人，境内上市外资股股东人数（B股）2人；出席会议的股东所持有表决权的股份总数为22058290108股，其中A股股东持有股份总数22058272908股，境内上市外资股股东持有股份总数（B股）17200股；出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为51.0423%，其中A股股东持股占股份总数的比例为51.0423%，境内上市外资股股东持股占股份总数的比例为0.0000%。
公司在任董事9人，列席6人，副董事长吴锋、董事余超杰及李都都因其他公务未能列席本次会议；董事会秘书葛兴峰列席本次股东会，公司副总裁丁国清、刘吉春、郭烁、吴重阳，安全总监刘永德因其他公务未能列席本次会议。

本次会议全部议案均获通过，无否决议案，各项议案表决情况如下：
非累积投票议案1：关于余超杰先生不再担任董事职务的议案，普通股合计同意22016773527股，占比99.81%；反对35206981股，占比0.16%；弃权6309600股，占比0.03%。

非累积投票议案2：关于李都都先生不再担任董事职务的议案，普通股合计同意22016703427股，占比99.81%；反对35272081股，占比0.16%；弃权6314600股，占比0.03%。

非累积投票议案3：关于聘任会计师事务所的议案，普通股合计同意22006424255股，占比99.76%；反对46747905股，占比0.21%；弃权5117948股，占比0.02%。

非累积投票议案4：关于购买40架飞机的议案，普通股合计同意19206004343股，占比87.07%；反对2787265541股，占比12.64%；弃权65020224股，占比0.29%。

非累积投票议案5：关于调整2026年度日常生产性关联交易预计金额的议案，普通股合计同意1774520050股，占比93.32%；反对59108489股，占比3.11%；弃权67982624股，占比3.58%。

累积投票议案为关于增补董事的议案，表决情况如下：

本次会议涉及5%以下股东的表决情况如下：
非累积投票议案部分：

累积投票议案关于增补董事的议案部分：

本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所律师陈英展、莫海洋见证，律师出具结论意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规和《海南航空控股股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。