四川蜀道装备科技股份有限公司近日正式披露2026年11月修订后的全新公司章程，本次修订严格依据《公司法》《证券法》《企业国有资产法》及四川省省属企业公司章程指引等多项法规制定，进一步完善中国特色现代国有企业制度框架，对公司治理全流程规则进行了系统性梳理与明确。
根据新版章程披露信息，公司自设立以来经历多轮股本变动，最新注册资本定格为22759.1830万元，全部为人民币普通股。公司设立时的初始发起股东及股本结构如下：
| 股东姓名/名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 谢乐敏 | 1,071.42 | 17.86% |
| 四川简阳港通经济技术开发有限公司 | 910.71 | 15.18% |
| 无锡楚祥嘉信投资企业(有限合伙) | 642.86 | 10.71% |
| 堆龙楚祥恒通投资企业(有限合伙) | 401.79 | 6.70% |
| 文向南 | 321.43 | 5.36% |
| 程源 | 321.43 | 5.36% |
| 黄肃 | 321.43 | 5.36% |
| 肖辉和 | 267.86 | 4.46% |
| 张建华 | 241.07 | 4.02% |
| 崔治祥 | 241.07 | 4.02% |
| 邹磊 | 214.29 | 3.57% |
| 李立清 | 214.29 | 3.57% |
| 唐钦华 | 214.29 | 3.57% |
| 刘应国 | 187.5 | 3.13% |
| 宋益群 | 160.71 | 2.68% |
| 成都盈信和投资中心(有限合伙) | 160.71 | 2.68% |
| 夏志辉 | 107.14 | 1.79% |
| 合计 | 6,000.00 | 100.00% |
后续公司股本历经多轮调整：2016年8月首次公开发行2000万股后总股本增至8000万股，之后通过限制性股票授予、资本公积转增股本、回购注销激励股份、定向增发等一系列操作，最终在2026年6月完成最后一次限制性股票回购注销后，总股本降至22759.1830万股，与最新注册资本完全匹配。
新版章程特别强化了党的全面领导的法定地位，明确设立中国共产党四川蜀道装备科技股份有限公司委员会及纪律检查委员会，党委班子成员为5至7人，纪委委员3至5人，严格落实“双向进入、交叉任职”领导体制，党委书记与董事长由一人担任，重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。同时明确党组织工作经费按照不低于企业上年度职工工资总额的1%纳入企业预算，保障党建工作落地。
在公司治理权责划分层面，新版章程对股东会、董事会、审计委员会等主体的职权边界作出了精细化界定：一方面大幅细化了需提交股东会审议的对外担保、关联交易、重大交易、募集资金使用等事项的量化标准，强化中小投资者权益保护；另一方面新增董事会战略与ESG专门委员会设置，将ESG治理纳入公司顶层决策体系，同时明确审计委员会可直接对违规履职的董事、高级管理人员提起诉讼，进一步完善内部监督制衡机制。
利润分配规则方面，新版章程明确公司实施固定股利支付率政策，满足分红条件时每年现金分配利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的20%，同时结合公司不同发展阶段设定差异化现金分红最低比例要求，充分保障投资者长期稳定回报。此外章程还对董事、高级管理人员的忠实勤勉义务、离职后追责机制、股份回购操作流程、关联交易回避规则等内容进行了全面更新，完全适配现行创业板上市监管要求，为公司后续规范运营提供了坚实的制度支撑。
