大连圣亚旅游控股股份有限公司临时股东会于2026年11月2日在公司三楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长杨子平先生主持。本次会议出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及代理人共5人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为46654265股，占公司有表决权股份总数的比例为35.77%。公司在任董事8人全部列席会议，董事长杨子平代行董事会秘书职责列席会议，公司高级管理人员也列席了本次会议。
本次会议共审议两项非累积投票议案，所有议案均获通过，无否决议案。
出席会议的股东及代理人持有股份相关情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 46,654,265 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 35.77 |
第一项议案为《关于新增2026年度担保额度预计的议案》，该议案为特别决议议案，获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。A股股东表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 46,654,265 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
单独统计5%以下股东对该议案的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于新增2026年度担保额度预计的议案 | 2,596,133 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
第二项议案为《关于聘任2026年度年审会计师事务所的议案》，该议案为普通决议议案，获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。A股股东表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 46,654,265 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
单独统计5%以下股东对该议案的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 关于聘任2026年度年审会计师事务所的议案 | 2,596,133 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
本次股东会由北京金诚同达（杭州）律师事务所律师严珺、史若兰见证，律师出具的结论意见显示，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序均符合规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
