广东顺威精密塑料股份有限公司临时股东会于2026年11月2日14:30在佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号公司二楼1号会议室召开，会议由公司第七届董事会召集，董事长李永祥担任主持人，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共160人，代表有表决权的股份278328253股，占公司有表决权股份总数的35.7892%。其中出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共2人，代表有表决权的股份275082403股，占公司有表决权股份总数的35.3718%；通过网络投票出席会议的股东（或股东代理人）共158人，代表有表决权的股份3245850股，占公司有表决权股份总数的0.4174%；通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小投资者共158人，代表有表决权的股份3245850股，占公司有表决权股份总数的0.4174%。公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议，广东连越律师事务所对本次会议予以现场见证。
本次会议无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况，全部议案均以特别决议获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意股数 | 同意占比 | 反对股数 | 反对占比 | 弃权股数 | 弃权占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于<2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | 277748703股 | 99.7918% | 522350股 | 0.1877% | 57200股 | 0.0206% |
| 2 | 《关于制定<2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 277752303股 | 99.7931% | 522050股 | 0.1876% | 53900股 | 0.0194% |
| 3 | 《关于制定<2026年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》 | 277752303股 | 99.7931% | 522050股 | 0.1876% | 53900股 | 0.0194% |
| 4 | 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 277751103股 | 99.7926% | 522350股 | 0.1877% | 54800股 | 0.0197% |
上述议案的中小投资者表决情况如下：
| 议案序号 | 同意股数 | 同意占比 | 反对股数 | 反对占比 | 弃权股数 | 弃权占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2666300股 | 82.1449% | 522350股 | 16.0929% | 57200股 | 1.7623% |
| 2 | 2669900股 | 82.2558% | 522050股 | 16.0836% | 53900股 | 1.6606% |
| 3 | 2669900股 | 82.2558% | 522050股 | 16.0836% | 53900股 | 1.6606% |
| 4 | 2668700股 | 82.2188% | 522350股 | 16.0929% | 54800股 | 1.6883% |
广东连越律师事务所出具的结论性意见显示，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。
本次会议备查文件包括公司2026年第二次临时股东会决议、广东连越律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。
