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平安电工临时股东会审议通过向特定对象发行A股相关议案 相关议案同意率最高达99.94%

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2026年11月02日15:00，湖北平安电工科技股份公司临时股东会在湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长潘协保主持。
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共75人，代表股份180,999,854股，占公司有表决权股份总数的75.0557%；其中现场投票的股东及股东代理人共11人，代表股份180,860,114股，占公司有表决权股份总数的74.9977%，网络投票的股东共64人，代表股份139,740股，占公司有表决权股份总数的0.0579%。出席会议的中小股东共65人，代表股份3,378,361股，占公司有表决权股份总数的1.4009%。公司董事、董事会秘书以现场或通讯方式出席或列席本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席本次会议，北京德恒(深圳)律师事务所徐帅律师、孙静曲律师出席本次会议进行现场见证并出具法律意见书。
本次会议全部提案均为特别决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过，具体表决情况如下：

提案编码 提案名称 表决分类 同意股数（股） 同意比例 反对股数（股） 反对比例 弃权股数（股） 弃权比例 表决结果
1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031% 通过
1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 中小股东表决情况 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687% 通过
2.01 发行股票的种类和面值 总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031% 通过
2.01 发行股票的种类和面值 中小股东表决情况 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687% 通过
2.02 发行方式及发行时间 总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031% 通过
2.02 发行方式及发行时间 中小股东表决情况 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687% 通过
2.03 发行对象及认购方式 总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031% 通过
2.03 发行对象及认购方式 中小股东表决情况 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687% 通过
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格 总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031% 通过
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格 中小股东表决情况 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687% 通过
2.05 发行数量 总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031% 通过
2.05 发行数量 中小股东表决情况 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687% 通过
2.06 限售期 总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031% 通过
2.06 限售期 中小股东表决情况 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687% 通过
2.07 上市地点 总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031% 通过
2.07 上市地点 中小股东表决情况 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687% 通过
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031% 通过
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 中小股东表决情况 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687% 通过
2.09 决议有效期 总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031% 通过
2.09 决议有效期 中小股东表决情况 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687% 通过
2.10 募集资金规模和用途 总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031% 通过
2.10 募集资金规模和用途 中小股东表决情况 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687% 通过
3.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031% 通过
3.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 中小股东表决情况 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687% 通过
4.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》 总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031% 通过
4.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》 中小股东表决情况 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687% 通过
5.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 总表决情况 180,896,924 99.9431% 96,430 0.0533% 6,500 0.0036% 通过
5.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 中小股东表决情况 3,275,431 96.9533% 96,430 2.8543% 6,500 0.1924% 通过
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 总表决情况 180,896,014 99.9426% 96,430 0.0533% 7,410 0.0041% 通过
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 中小股东表决情况 3,274,521 96.9263% 96,430 2.8543% 7,410 0.2193% 通过
7.00 《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》 总表决情况 180,896,014 99.9426% 97,230 0.0537% 6,610 0.0037% 通过
7.00 《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》 中小股东表决情况 3,274,521 96.9263% 97,230 2.8780% 6,610 0.1957% 通过
8.00 《关于公司未来三年（2027-2029年）股东回报规划的议案》 总表决情况 180,896,014 99.9426% 96,430 0.0533% 7,410 0.0041% 通过
8.00 《关于公司未来三年（2027-2029年）股东回报规划的议案》 中小股东表决情况 3,274,521 96.9263% 96,430 2.8543% 7,410 0.2193% 通过
9.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 总表决情况 180,895,914 99.9426% 97,230 0.0537% 6,710 0.0037% 通过
9.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 中小股东表决情况 3,274,421 96.9234% 97,230 2.8780% 6,710 0.1986% 通过

北京德恒(深圳)律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

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