2026年11月2日，湖南湘佳牧业股份有限公司临时股东会在湖南省石门县二都街道陈氏祠社区九峰路公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长喻自文主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东共80人，代表股份99,664,958股，占公司有表决权股份总数的49.05%；其中现场投票股东8人，代表股份98,978,438股，占公司有表决权股份总数的48.71%，网络投票股东72人，代表股份686,520股，占公司有表决权股份总数的0.34%。出席会议的中小股东共75人，代表股份8,603,520股，占公司有表决权股份总数的4.23%；其中现场投票中小股东3人，代表股份7,917,000股，占公司有表决权股份总数的3.90%，网络投票中小股东72人，代表股份686,520股，占公司有表决权股份总数的0.34%。公司董事、董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席会议，湖南启元律师事务所律师熊林、张熙子现场见证本次会议。
本次会议审议全部议案的表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 回避股数 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | 总表决情况 | 99630698 | 99.97% | 32000 | 0.03% | 2260 | 0.00% | 0 | 通过 |
| 1.00 | 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | 中小股东表决情况 | 8569260 | 99.60% | 32000 | 0.37% | 2260 | 0.03% | 0 | / |
| 2.00 | 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 | 总表决情况 | 99624298 | 99.96% | 38400 | 0.04% | 2260 | 0.00% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 | 中小股东表决情况 | 8562860 | 99.53% | 38400 | 0.45% | 2260 | 0.03% | 0 | / |
| 3.00 | 《关于为控股孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》 | 总表决情况 | 99587742 | 99.92% | 74900 | 0.08% | 2316 | 0.00% | 0 | 通过 |
| 3.00 | 《关于为控股孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》 | 中小股东表决情况 | 8526304 | 99.10% | 74900 | 0.87% | 2316 | 0.03% | 0 | / |
| 4.00 | 《关于向银行申请授信额度的议案》 | 总表决情况 | 99622742 | 99.96% | 39900 | 0.04% | 2316 | 0.00% | 0 | 通过 |
| 4.00 | 《关于向银行申请授信额度的议案》 | 中小股东表决情况 | 8561304 | 99.51% | 39900 | 0.46% | 2316 | 0.03% | 0 | / |
本次会议中，属于特别决议事项的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
湖南启元律师事务所出具的法律意见书显示，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
